手段，骗取中国工商银行票据营业部郑州分部资金7895.5733万元。该笔商业承兑汇票转贴现业务办理后，出款行中国工商银行票据营业部郑州分部（以下简称郑州票据营业 根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，公司设立之后，以实施违法活动为主要活动的，不以单位犯罪论处。 ...

萍等三人持被告的介绍信、营业执照、金融机构营业许可证等到原告处办理商业承兑汇票转贴现业务，并出具票号分别为(AA/01)（略）、(AA/01)（略）的商业承兑汇票 法律规定，应为有效合同。合同签订后，原告根据回购式转贴现的业务流程规定，按票面金额扣除回购利息后，将回购资金（略）。75元如约拨付给被告， ...

某勋的安排下和季某某去河口办理了三张承兑汇票贴现业务，总金额为580万元。贴现后季某某将款转到了工农村分理处。 (4)证人李某(工农村分理处职工)的 性质认定为工商银行的公款没有法律根据，应属事实不清、定性不准。根据现行法律规定，任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款，于某林私自向外出借票据 ...

区工商银行找他联系办理数额分别为495万元、200万元、150万元三张汇票的贴现业务的经过，后来发现这三张汇票都是假的。(6)证人胜某油田地质院 第一款以及《最高人民法院处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 被告人于某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20 ...

年4月13日证言节录：我记得牟某在中层干部会上号召大家广泛联系信用证开证、贴现业务，用融资去做卫星。还说信用证到期还可以再干，即做循环开证，把 甲以南德集团的名义实施上述行为，属于我国《刑法》第195条第(3)项、第200条规定应受刑罚处罚的行为。原审被告人姚某多次参加集团有关部门融资的会议，明知无货 ...

人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人尹某某在法庭上否认有诈骗南鹏公司货款的 与双方签订合同就可以了。后信用社将该承兑汇票转贴现给华夏银行大连支行。（卷二P79-83） 6、千里公司业务经理朱启华的证言证明：千里公司的 ...

》第九十三条规定：“符合条件的商业汇票的持票人可持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现。贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行转贴现，也可向 提供担保，借款一经划至借款人账户即产生利息。因此这是两个性质完全不同的银行融资业务。其次，从时间看，承兑汇票在先，借款合同在后，二者不是同时发生。就算李 ...

票银行以内部划转方式将原告质押担保款x元划至民生银行广州分行，结清贴现业务。2003年9月13日，被告向原告出具还款计划：“沈丘县联社营业部，我单位 期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费x元，由被告周口地区汽车贸易 ...

委员会焦作监管分局给原告颁发金融许可证，允许原告按照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务经营。2007年6月28日焦作市工商行政管理局给被告颁发的营业执照，允许 晶商贸有限公司支付了合理对价，依法取得了该票据。原告得到该票据后背书转贴现给了郑州市X村信用合作联社。郑州市X村信用合作联社作为合法持票人 ...