诈骗罪，被告人张某戊、韩某丙、樊某犯用帐外客户资金非法发放贷款罪，被告人付某犯违法发放贷款罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了 姚某甲本5万元，付某（略）元，至今仍有40万元未归还。 公诉机关运用证人证言，书证材料，刑事科学技术鉴定，会计事务所报告等证据，结论被告人姚某甲的行为 ...

甲的妻子。 佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控被告人刘某甲犯挪用资金罪一案，于2007年1月20日作出(2006)南刑初字第X号刑事 设立的拍卖机构进行承包经营，违反《拍卖法》对特许经营的禁止性规定，属于标的违法的无效合同，因而撤销韶关市中级人民法院的判决，驳回恒润公司的诉讼请求。 C ...

将被告人王某某抓获，现赃款未追回。公诉机关认为，被告人王某某的行为已构成挪用资金罪，提请本院依法判处。 被告人王某某辩称，在承包林州分公司期间，总公司一直不结帐 月21日起至2012年11月20日止。） 二、依法责令被告人王某某退赔违法所得x元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院 ...

有一支直接推广购买积分的销售团队，认为这样能快速发展，公司才有利润，就运用了这样的模式，即消费积分只是形式，实际就是要群众用现金购买积分。郝某 法院延长审理期限符合《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，不属程序违法。 对于蒋某提出原审判决认定非法占有资金数额与事实不符，应将案发前郝某在农业银行准备返还 ...

是邓某某的行为造成的，制止违法建筑行为和撤除违法建筑是城建执法的职责，而不是土地监察的职责。因此，被告人邓某某的行为不符合玩忽职守罪的构成要件，不能定罪处罚 我说，储备库的主任刘某某说，他们已给区粮食局打了报告，想利用这块土地引进资金进行开发，并提供了一份信平粮法（2008）X号文件，根据汇报和调查的 ...

参加者或骨干分子，周某某不构成参加黑社会性质组某罪；被告人龚某某的辩护人李某某提出被告人龚某某没有参与所谓的组某内违法活动，没有参加黑社会性质组某的故意，不构成 活动，符合黑社会性质组某的经济特征；王某辛某伙身带砍刀、管铩，运用强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、帮人了难等行为，对群众产生了心理强制，滋扰了 ...

津贴的行为没有违反国家规定，其行为不具有违法性特征，分配的资金不属国有资产，故不构成私分国有资产罪。 被告人李某某对上述指控内容未发表异议，但其辩称:我 及基层单位实行包干工资、工资实行总量控制，在不超过控制总额的情况下，灵活运用工资分配手段，不得在包干工资以外另设奖金、津贴等工资性支出。 17、书证 ...

活动。其余100万元由郴州市X区房地产开发有限公司用于经营活动，导致300万元公积金以违法形式被占用，造成该300万元公款使用权已发生转移的财务事实。 24、被告人 郴州市政府出台了《郴州市国家安某工程实施方案》，里面安某工程资金的筹措和运用以及有许多优惠政策。1997年年底涌泉小区安某工程开始启动， ...

公安局侦查，铜山县公安局认为因主要当事人王某生已死亡，无法认定梁化德涉嫌挪用资金罪，将该案退回一审法院。 原审法院另查明，望城村委会账户于2003年10月 人员等尚在，应仍具备侦查的可能性。因此，在公安机关对本案是否存在违法犯罪情形作出处理之前，原审法院直接作出实体判决不当，即本案不属人民法院民事诉讼 ...

领导者的黑社会性质组织在太极洞风景区开设赌场时，为掩盖其违法犯罪活动，从开设赌场获利中拿出一定资金对我县公安局新杭派出所、太极洞派出所、新杭刑警中队有关 后行为人在解决纠纷手段上具有随意性，就是寻衅滋事罪的制裁目的，本罪各被告人在出现纠纷后，不能冷静、理智地运用合法手段予以解决，而是采用随意殴打他人或 ...