存折并于当天支取完毕的存、取款凭条和该行工作印章的印模，以及符晓玲等人金融凭证诈骗案刑事诉讼卷宗中司法机关询问证人吴某和讯问犯罪嫌疑人余某某、韩连生的询（ 帐单》到龙珠支行取款时，龙珠支行以该笔存款涉嫌诈骗犯罪为由拒付，由此引起本案诉讼。该判决认为：融诚公司在龙珠支行营业柜台办理将＂融诚＂个人储蓄帐户 ...

银行股份有限公司无锡分行（以下简称无锡招行）、被上诉人无锡富民置业有限公司（以下简称富民公司）金某借款合同纠纷一案，前由无锡市崇安区人民法院于2009年4月8 与无锡招行签订借款合同，亦未收取、归还贷款，无锡招行所述，其均不知情，富民公司涉嫌诈骗，请求法院将案件移送公安机关处理。 原审被告富民公司辩称 ...

银行股份有限公司无锡分行（以下简称无锡招行）、被上诉人无锡富民置业有限公司（以下简称富民公司）金某借款合同纠纷一案，前由无锡市崇安区人民法院于2009年4月8 招行签订借款合同，亦未收到、归还过借款。无锡招行所述，韦某均不知情。富民公司涉嫌诈骗，请求法院将案件移送公安机关处理。 原审被告富民公司辩称 ...

银行股份有限公司无锡分行（以下简称无锡招行）、被上诉人无锡富民置业有限公司（以下简称富民公司）金某借款合同纠纷一案，前由无锡市崇安区人民法院于2009年4月8 招行签订借款合同，亦未收到、归还过借款。无锡招行所述，王某甲均不知情。富民公司涉嫌诈骗，请求法院将案件移送公安机关处理。 原审被告富民公司辩称 ...

，初中文化，捕前系河南三仁企业(集团)有限公司董事长兼总经理，住（略）。因涉嫌诈骗犯罪于1997年5月20日经郑州市人民检察院批准逮捕，1998年2月24日由郑州市 资金越多越好，不管利息多高某要，将来与金融机构共存亡；如不是被抓起来，我已准备把公司包装好发行股票。”陈某丙供认“到1995年下半年，任 ...

，汉族，出生地台湾省台北市，北京新亚东投资咨询有限公司董事长、总经理，住（略）；因涉嫌诈骗，于1998年9月3日被羁押，同年9月5日被逮捕；现羁押 、龚某某的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。 7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元人民币和380万元人民币的 ...

记帐凭证某银行进帐单。 9.北京地球时代电子有限公司的企业法人营业执照证某该公司为中外合资经营企业。 10.北京地球时代电子有限公司开户申请书、留存银行的印鉴某证某该 ，应以其在飘扬、凭证某填写并已实际支取的数额认定，对于其为实施金融诈骗活动而支付的高额利息，应视为其对赃款的处置。被告人黄某某实施上述 ...

白县人，汉族，小学文化，原系海南天生农业开发有限公司总经理，住（略）。因涉嫌票据诈骗于2000年3月7日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现押于琼山市第一 是林某瑞策划办的公司。我的一切都听他们安排。其辩护人辩护称：林某甲不是本案的组织者，不起主要作用。罪名应是票据诈骗而不是金融凭证诈骗。被告人许某某 ...

，体态偏胖，穿棕色的西服，背棕色的包。钟玉箫证实，其在东莞市恒生珠宝公司上班，2011年3月27日下午3时许，有一三十多岁的男子到金某刷卡 不足，且同案犯均已证实其参与该两起犯罪，故其辩解不成立，不予采纳。被告人易某乙因涉嫌诈骗万静平的犯罪被抓获后主动交代了司法机关未掌握的其他诈骗犯罪事实，依法可以 ...

于1998年4月2日被公安部通缉，1999年3月20日被羁押，因涉嫌犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，于1999年5月14日被逮捕；现羁押在北京市看守所。 占有为目的，使用空头支票及伪造的支票进行诈骗活动，使用伪造的金融凭证进行诈骗活动，其行为破坏了国家金融秩序，侵犯了公司、企业的合法财产，已分别构成票据 ...