金新信托给予处罚。 2001年唐某某等某决定成立上海友联对德隆所属金融机构实行统一管理。同年6月5日，由金新信托、原重庆证券经纪有限责任某某司出资 上对金新信托开展非法吸收公众存款活动的违法性是明知的。 15、金新信托请示制度、历年股东大会表决单、委托存款协议书、委托购买国债投资协议等某某、证人葛某、 ...

上诉人（原审原告）北京欣南荣商贸有限公司，住所地北京市朝阳区X路X号珠江帝景家园X号楼（住宅）X室。 法定代表人郭某某，总经理。 委托代理人彭彦，北京市瑞都律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）北京腾龙信达投资顾问有限公司，住所地北京市海淀区X路X号京江阳光写字楼A座X室。...

公司并未与上述收款人发生业务往来；2、特种转帐传票不是法定结算凭证，只是金融机构内部的记帐凭证，不能对外使用，且该种转帐传票上没有客户盖章的地方 王惠接受王朝电脑公司的委托使用中国银行特种转帐传票办理业务符合规定。根据《中国银行会计基本制度》第三节第23条的规定，该特种转帐传票属基本凭证中特种转帐借方 ...

.59,289万元用于该校开办费支出。证明的证据有民办非企业某位登记证书、组织机构代码证、税务登记证、司法会计鉴定书； 12、吉首旅行社成立于2004年3月 情况以及部分集资款收某情况； 8、荣昌公司各部门职责、内部管理制度、财务管理制度，证明招商引资部等部门的职责，其中招商引资部具体负责非法集资工作 ...

市建三支行之间存款关系的形成；第三，市建三支行存在着内部控制不严，财务制度执行不严，内部稽核工作乏力等现象，存在着明显过错，应当适用最高人民法院《关于 予以处理本院认为，张某某所提交的四张现金交款单(回单)不能证明其与市建三支行形成了存款关系。存款关系是存款人和金融机构之间就存款人将资金存人金融机构并 ...

，也是无效的。杨某在借款合同上加盖公章是其个人行为。建文支行作为金融机构，其经营活动属于特许经营行为，营业执照登记的经营范某虽有“提供信用证服务及 合同结尾手写部分内容是事后添加的，至于中国建设银行股份有限公司章程，主要是规范某加强银行内部的风险管理，对外没有约束力。对杨某开除处分的决定，是银行内部的 ...

所以才会开展此类业务，这种出于对企业发展的考虑和行为，根本不是侵害金融管理制度的故意行为。（2）被告人吕某不属于单位犯罪中的直接负责的主管 责任公司设立登记申请书、公司章程、企业法人营业执照（1997年11月24日）、金融机构法人许可证（1997年11月11日），证实宁夏证券有限责任公司于1997年 ...

职守，廉洁奉公，提供优质服务，必须认真执行储蓄存款的各项原则、政策、制度和规定，加强帐务管理，严格实行钱帐分管，切实做到帐款相符，每天营业终了，通信 X号刑事判决书查明，素社储蓄所于1988年3月14日经中国人民银行批准设立为金融机构，登记经营范围为个人储蓄存款，主要负责人是朱树深。期间，经被上诉人与 ...

某批准、由金融联公司控股的推广Q金积分卡的一个服某机构”、“通过金融联整个集团的力量把时商公司的项目开展下去”等用语进行误导宣传，混淆时商公司与人某银某 制定了有关发展会员、服某、分销商，发放提成、奖金等营销策略，吕某制定公司内部管理制度并经其批准后实施。其通过建立网上某拟社区即“Q金时商”网，发展服 ...

银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档”。 《甘肃省大额现金支付管理实施细则》第3条规定“本细则所指“大额现金” 取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见，银行对其设定的相关制度的健全性负有严格责任。 李某系在被告处新开立帐号的储户，其 ...