矿的职工，马某乙让我把发票名字开成柴某、闫某，目的是用柴某、闫某的名字报销办理美容卡费用。2009年8月13日办好这两张某己就给了马某乙 了，只知道月底这些票据汇总报到财务科，最后都报销了。六矿2011年4月28日转字第天退X号转账凭证就是以周某名义报销的凭证，后面有郑州华山医院的住院发票，住院日期是 ...

梅供述，2005年12月4日，郝某带着她和女儿在成田贸易有限公司，用名为高驿云的银行卡刷卡交费购买轿车一辆。 （7）中国农业银行（略）分行张某梅账户资料 三个名字开的十几个账号，农行、工行都有。柜台转账有农行桥梓口支行、西梢门支行等，有些是转款，有些是他提出现金直接存入返款户账上。 (18)上诉人蒋某 ...

了晚上我又打电话问钱准备好吗，那个小孩的爸爸说准备好了，我就让那个小孩和他爸爸通了话，并要求对方明天把钱直接汇到我的银行卡上。打完电话，我又给 丢失，现在使用的身份证是后来补办的。 10、转账凭证、一张邮政储蓄卡、取款交易明细表。证明被害人吴二X听从被告人陈某的指令于2010年9月4日往卡号为（略）、 ...

生意为由，欺骗黄××向其提供的“罗××”银行账户转账了4万元人民币，然后又通知与其事先合谋好的他人，由他人在宾阳县城使用户名为“罗××”的银行卡，从银行将钱取出或者到珠宝店消费 让其给个账号给他，其问他是什么行的。他说是交行的。其就发事先准备好的交行卡卡号和户名发给他（卡号我记不清了，其只记得户名为罗 ...

专项活动(见广西公安厅、人民银行南宁中心支行关于印发《广西打击银行卡某罪专项行动方案》的通知，桂公通[2010]X号文件)。该案应由公安机关侦查，待查清案件事实后， 娟有某种往来，才根据对方需要转账的。2、5万元款项转到横县卡某后，横县卡某的余额变为x.36元。如果李丙娟是犯罪嫌疑人，那么从犯罪心里学 ...

。他查了帐户后第二天就按王某给他提供的建行的银行卡号和姓名用他在建行卡个人帐户的钱给王某转了x元，转钱后给王某打电话说钱转过去了，转了x元， 是岳××找他的，他开转账支票后和岳××一块到建行营业大厅办的转账手续，岳××提供的帐户，当时转了x元。企业股的电脑是王某去惠众公司签字领取的，他没见过这台电脑， ...

。指认谷某敬系绑架当晚的出租车司机。 5、金穗借记卡对账单证实，金穗借记卡卡主为何某军，卡号x，截止2008年12月28日余额206元，同年12月29日被现支 了约40分钟，黎某某拿银行卡到东江去查询，卡里只打入5000元。其又要何某军打电话，对方说要等上午9点钟才有钱转账。此时已是29日5点30分了 ...

某癸、谭某庚以其爱人腾桂珍的名字分别将8万元、3万元人民币汇入田某己碧卡号为（略）的银行卡上。尔后唐某拿了田某己碧的银行卡并得知了密码 工商银行ATM机存取款、转账成功交易明细单、铜仁市X村信用社提供的交易单证明：2010年10月11日，有人从田某己碧个人账户转向他儿子田某某账户4万元，转好后分别从这 ...

汇款x元、x元。 7、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单 证明：户名刘某辛、卡号为（略）的银行卡于2010年7月6日汇入x元，8月8日汇入x元，8月20日 经查，关某到案后，多次供述其曾三次卖给贾某丙冰毒和麻古，每次都是用铁观音、观音王某庚茶叶盒伪装后，通过物流公司向贾某丙交货，贾某丙将现金汇入其 ...

打电话催他回家，他就回家了。我第二天去莲花湾的农业银行从崔新宇的帐户上转账支取了100万元转存到徐建敏的帐户上，取完之后我给崔新宇打了个电话说：“我拿 中旬的时候，有一天靳某某给我打电话说：“你的工行卡号是多少”我笑着说：“是还钱哩吧”她说：“是”然后我就把卡号在电话里给她说了一下。通完电话有十来分钟 ...