，称其身份信息被人冒用，涉嫌诈骗，为了保障其资金安全，要其将银行卡里的钱取出来，存入公某机关指定的监管账户；其被骗从工行取出x元并把钱存入对方提供一个户名 弟郑某丙帮他做事，从网上下载一些他人的个人资料卖给别人。同年8月份，其看到暂住处天湖广场X号X室有现金，杨某某称是别人的钱，其从那时才开始知道那些 ...

又让拨打公安局的电话（略），打通后对方说她的银行卡不安全了要冻结让把卡里的钱转出来，她根据对方的安排到银行自动取款机前操作，把建行卡里的5万元 9800元，并留一个联系电话，他打通那个电话，一女子自称是建行工作人员，并说因信息泄露别人把他卡里的钱取走了，女子提供一个齐齐哈尔公安局经济侦查科的电话号码， ...

的钱。其叫杨大识用自己名字开一张农行卡给其用，叫肖金妹从班某的银行卡里取钱转存到杨大识卡里，班某卡里的钱是永乾公司领导层分得的市场维护费。 69、被告人许某丙供述，（1）“消费来福”是李某乙于2006年3月首创。“消费来福”模式的具体内容。公司以其名下 ...

公司如果开个超市，让会员到超市消费积分，这样公司才能长久；另外1：7.5返款比率太高，公司没有实体，用后边会员的钱返还前面的钱，这样做总会有危险。郝 略）城西支行账户交易流水单及相关凭证证明，户名为张某梅的的银行卡从2005年12月26日至12月30日共被某取现金24.68万元。 （2）原审被某人张某 ...

，梁某又与其他单身女性交朋友建立恋爱关系，并用其保管的王某建行卡刷卡消费为其他女友购买电器。王某因侵占其保管的单位的钱被发现后，多次找梁某要钱，但梁某分文 和自己保管的单位的钱通过给现金的方式，或通过存入该银行卡让梁某取走的方式，给梁某使用；王某因为侵占单位的钱被单位发现后，多次找梁某要过钱，梁某一直 ...

日一共分52次转账，以“直付通”付款、网上消费形式被转走了现金7520元。 3、被害人陶二×的控告书，其所持有的招商银行卡被盗用，自2008年3月19日至2008年 ，打开了很多人的电脑，并看到了他们存在硬盘里的账号、密码等信息，就转走他们的钱到其所开立的两张银行卡上面。平某卡在王某甲手里，卡上转钱了 ...

一杯酱油水，我写了几个密码，女“主任”让刘某庚去查卡里的钱后，说其中一张银行卡里只有100多元钱，女“主任”就让我继续想密码，我实在想不起来，她打电话叫来 ，我接到陈某莹的电话说在河南买东西花完了钱，让我汇5万元钱到别人的银行卡上，我感觉不对，认为女儿是被别人威胁了，就给陈某莹说我已报警，因香港的警察 ...

。2007年7月底，公司规定大区经理和店长必须自己买200单，把大区经理和店长挣的钱又收回公司了，海诺公司用这种“消费返利”的方式，利用社会资金发展自己的企业，企业壮大 返还。买单的人通过银行将买单的钱汇到海诺公司杨某乙的账号里，填好报单表，报单表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款 ...

说的差不多，然后童某某告诉了捷登公司一个叫冯某某的农业银行卡号。她觉得这个事情可信，自己也能投资分红，介绍别人投资还能获得介绍费。她就按照童某某、朱某某的 ，存折上有记载。从2005年12月到2006年3月她共重复消费2000元，是用另外的钱给的李某丁，没有见到公司产品。 11、证人李某辛证言证明， ...

，要不店也别想开某。他就说好话，不要消费的钱又给李某丁某们了两条帝豪烟。 （7）证人张某某证言，证明李某 酒后到乾阁国某看节目，不知道为什么和别人起争执并到外面被别人打了一顿，头被打流血了，住院期间李某丁某们给了 水厂那一片砍宋某了一刀，他们开某车到后宋某已被拉走了，后听李某丁某赔宋某了一、二十万。 （ ...