郑州分部资金7895.5733万元。该笔商业承兑汇票转贴现业务办理后，出款行中国工商银行票据营业部郑州分部（以下简称郑州票据营业分部）在向回购行农行源汇 。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，公司设立之后，以实施违法活动为主要活动的，不以单位犯罪论处。关于 ...

萍等三人持被告的介绍信、营业执照、金融机构营业许可证等到原告处办理商业承兑汇票转贴现业务，并出具票号分别为(AA/01)（略）、(AA/01)（略）的商业 《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告西安市商业银行兴庆南路支行偿还原告东营市X村信用合作社联合社欠款本金（略 ...

法律、法规及本合同第七款的规定向乙方追索。第二条、乙方提供银行承兑汇票贰张，合计票面金额1500万元整，向甲方申请办理转贴现（清单附后）。第三条1 联合社营业部实现票据权利。而金龙工贸公司在持票人郑州增奇新钢铁有限公司实现票据权利后，未按照银行承兑协议第四条、第六条的约定履行其义务，故应当按照银行承兑 ...

发票复印件，并持该假银行承兑汇票到工商银行东营区支行将该假汇票贴现，得款485.991万元。后被告人于某某将此贴现款中的379万元分别转往外地及个人挥霍 区工商银行找他联系办理数额分别为495万元、200万元、150万元三张汇票的贴现业务的经过，后来发现这三张汇票都是假的。(6)证人胜某油田地质院职工 ...

年3月26日又将该票据转贴现给了郑州市市区信用联社。该联社成为合法持票人。该票据到期日，郑州市市区信用联社作为合法持票人依法向承兑行即本案被告焦东 异议；对第二组证据真实性、合法性不持异议。但公安机关做出的查封银行承兑汇票保证金这个行为是违反票据法规定的，与本案不是同一法律关系；第三组证据真实性无异议 ...

了汇票和取得了汇票的款项。 原告针对上述两张汇票的贴现档案资料质证认为：原告提交的证据12银行承兑汇票转让协议书及证据16东营市瑞达石油技术服务有限公司的证明 进行贴现的行为违反了正常的交易规定，尽管季庆华给于竹林出具了盖有被告业务公章的委托收款凭证和特转凭证，但是涉案承兑汇票并没有实际由被告接收和 ...

季某某直接到于某林那里去拿。期间有两次贴现业务是和季某某一起去的，都是先将胜大集团的银行承兑汇票贴现后划到季某某指定的账户，再转入工农村分理处 ，至于某和季某直接将汇票出借给他人、存于某人名下或用于某股是二人对票据权利的行使行为，并不违反法律规定；根据起诉书的指控，季某某是挪用客户存在银行账户上的款项 ...

在周口农业银行营业部 开出（略）万元的银行承兑汇票，通过他人帮助在外地银行贴现后，除部分归还周口农行支付承兑款及逾期转贷款和本公司生产占用外，剩余款项被刘 一致，且有书证票据及司法会计鉴定在卷。以上证据能够相互印证，确实充分，足以认定。 综上所述，被告人刘某甲、刘某丙弟兄二人为套取银行承兑资金，经中国 ...

年1月11日从该信用社贴现150万元银行承兑汇票1份，并于同月12日至5月9日止，先后多次以转帐形式提取贴现金额人民币1，455，804元 英桥工贸有限公司以非法占有为目的，采用私盖公章，伪造购销合同等手段使用伪造的银行承兑汇票进行金融票据诈骗活动，骗取数额特别巨大，且归单位所有，其行为已构成单位票据 ...