。笔者认为，此类行为不宜认定为非法经营罪。一、票据中介的行为不属于刑法中的“违反国家规定”根据刑法第225条规定，构成非法经营罪以“违反国家规定”为必要条件。因此 转让行为，和其他背书转让行为并无本质区别;事实上，银行的票据贴现，本质上和个人之间支付对价转让票据权利的行为并无二致，当时这一规定的目的是 ...
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经营罪是指自然人或者单位，违反国家规定，故意从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。非法经营罪构成需要有三个行为要件，即违反国家规定、扰乱市场 名义向社会不特定对象进行的非法集资，非法外汇买卖、办理结算、票据贴现，根据刑法规定和立法解释，分别应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪认定 ...
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争议，时下最鲜明的观点主要有三种：观点一:作为贴现中介的投资公司或个人的行为不构成犯罪。由于投资公司或个人不具有办理票据贴现的主体资格，其从事票据贴现 五条第(三)项的规定，其行为已构成非法经营罪。笔者认为:资金支付结算是客户与银行间的双向行为，投资公司利用空壳公司贴现资金支付给持票人，实际上充当了 ...
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材料、虚假担保抵押及合同资料、帐页、票据、物证照片、文检鉴定、物证价值鉴定等以证明被告人李小园、尤卫建非法经营、信用证诈骗；被告人李小园合同诈骗、贷款 金融机构未提供对外付款文件，故指控李小园、尤卫建套取美元在国外承兑，已构成非法经营罪的证据不足，本院不予认定。李小园、尤卫建及其辩护人的有关意见，本院 ...
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x号楼xx室。1997年10月13日因犯非法经营罪被判处有期徒刑四年零六个月，1998年1月8日刑满释放。因涉嫌票据诈骗犯罪于2006年5月7日被刑事拘留 认定为单位犯罪。2、公司成立之初的虚假出资属一般违法行为，已受过行政处罚，不构成虚假出资罪，也不构成累犯。3、只是购买伪造的居民身份证，不构成伪造 ...
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检察院批复认为买卖银行承兑汇票是票据中介行为，不是贴现，不属于《刑法修正案（七）》规定的资金结算业务，不能以非法经营罪定罪处罚。这一批复做出后 否定评价，更不应该动用刑法予以打击。《公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》认为流通环节中买卖票据的行为构成非法经营罪的观点否定了 ...
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行为不符合刑法第二百二十五条的规定，不构成非法经营罪。 #p#副标题#e# 其次，马某的行为也不能构成其他犯罪，因为刑法对此未作明文规定。我国《刑法 ，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。个人或单位非法为他人提供票据贴现服务而收取费用，扰乱了正常的金融管理秩序，具有一定的社会 ...
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中。资信证明是可以证明一个人、一个单位经济实力的文件。银行或金融机构出具资信证明属于一种中间业务，一般是根据其客户的开户、经营、结算、存款余额等方面的 的质押贷款银行或者贴现银行查询时，于建军进行敷衍、搪塞、应付。于建军工作中的渎职行为，不构成非法出具金融票证罪，应当构成对违法票据承兑罪。刑法第一百八 ...
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塔园公司销售塔位业经民政部门批准，该公司向客户销售塔位及向个人、企业借款均属市场行为，不构成非法吸收公众存款罪，因此惠庆祥在本案中的行为也不构成 吸收公众存款；(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、 ...
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的性质，按照主、客相统一的归罪原则来论，行为人不构成挪用公款罪。 五、挪用公款用途问题探究-营利活动与非法活动判别 （一）、对营利活动问题的探解。关于 。 因为注册是公司、企业成立的必备条件，使用注册资金尚未有经营活动，不是个人营利行为。但是，为个人注册公司挪用公款，也是挪用行为。此行为是否构罪？应视 ...
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