，而是按照信用证、托收、汇款等结算方式建立章节。四、在内容方面，《中国银行国际结算业务基本规定》做了以下调整：１．删去贸易结算融资业务中“授信及授信 国家及有关部门公布的有关法令、法规、条例以及内部通知是我行办理国际结算业务的国内法律准则与依据。国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》、《托收统一规则》、 ...
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．已经持有国家工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照，在中国银行开立基本帐户或一般存款帐户。２．已按规定按期足额缴纳注册资本，并经依法验资。３． 在保证合同中所承担的义务对保证人及其继承人均具有约束力。１０．保证合同的管辖法律。１１．保证合同与借款合同同时生效。１２．贷款人和保证人双方的有权签字人 ...
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抗诉机关：河南省人民检察院。 申诉人(一审被告、二审上诉人、原再审被申请人)：中国银行股份有限公司商丘分行。住所地：商丘市神火大道。 负责人：宗雪华，该行行长。 财产安全不受损失。商丘中行未尽到责任，应按相关法律规定承担相应过错责任。同时再审还认为刁玉真未尽到基本的风险防范责任，同样应承担相应的法律 ...
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法案》对我国银行的影响主要体现在第317条、第319条的规定上。美国财政部一旦认定中国银行的国内客户具有初步洗钱牵连，就会根据该法案向法院申请 专家不熟悉外籍仲裁员适用的专家证人盘问程序，外籍仲裁员常利用此程序刁难中国法律专家证人，导致中国企业有理说不清。 3.外籍仲裁员歧视中国企业。如果说外籍仲裁员 ...
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进账单；5、人民币结构性理财产品证实书；6、对公单位基本情况表；7、授权委托书、中国银行3000万元转账支票（支票号0877187）、进账单；8、时尚广告公司 其作为第三人参加诉讼并承担相应赔偿责任不违反实体和程序法律规定。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理结果并无不当。本院予以维持。综上，依照 ...
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使现场稽核工作规范化、制度化、科学化，进一步提高稽核工作质量和效率，依据《中国银行稽核工作规定》，并参考《中国人民银行现场稽核操作规程》，制定本规程。 部门负责人负责审查稽核报告，对稽核报告内容的完整性、评价的客观性和报告引用法律法规、规章制度的准确性，以及所提稽核建议的恰当性和可行性进行把关，并 ...
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注册资本中所占比例需筹措的资金（除申请使用专项贷款的部分外）均已基本落实（已到位或提供能按期到位的证明文件）。项目总投资包括固定资产投资额、建设期 贷款的规定进行。对各地方申报的专项贷款项目，由国家计委、国务院台办、中国银行总行根据项目申报时间的先后进行审查、确定并分批下达。关联法规：全国人大法律（1 ...
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划入菲湘制药有限公司之间有直接的因果关系。孙明杰存款损失是湘潭中行违反银行法律法规，违背存款人意愿将存款划入菲湘制药有限公司造成的，其损失应由湘潭中行赔偿 。原审被告中行湘潭分行为支持其答辩理由，提出以下证据：证据一，中国银行《国际结算业务基本规定》中的相关条款。拟证明原审被告对外汇帐户管理和操作的 ...
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，国务院宣布动用450亿美元外汇储备资金注资中国银行和中国建设银行，但这明显与《中国人民银行法》、《公司法》及其他法律与规则存在直接冲突。本文在对 人民银行法》存在冲突 首先，外汇储备注资行为与《中国人民银行法》第4条规定存在冲突。如前所述，本次国务院批准的利用外汇储备注资国有商业银行主要依据《中国 ...
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．符合本规程第五条规定的贷款对象条件；２．信用良好，具有固定职业和稳定收入，确有偿还贷款本息的能力；３．购买自住住房价格基本符合中国银行或其委托、认可的 材料。（二）申请个人住房贷款，借款人应提交：１．《借款申请书》；２．具有法律效力的身份证明材料；３．具有固定职业、稳定经济收入的证明材料；４．售房人 ...
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