，但经撤销后仍继续向社会不特定对象募集资金的行为。 对于中小企业而言，使用诈骗方法进行非法集资数额必须达到10万元以上，才会引发集资诈骗罪的法律 主管人员和其他直接责任人员就可能会面临拘役、有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚。 四、中小企业融资的刑事法律风险的防范 通过对民间融资和银行贷款融资过程中可能引发的 ...
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了75%的城镇就业人口和75%以上的农村转移劳动力。在我国的国民经济增长率中，中小企业的贡献率占到75%以上。但民营企业在经营管理中，往往由于对有些经济犯罪 追诉。 2、齐精智律师分析：普通诈骗罪的立案标准是3000元，行为人的诈骗数额即使不构成合同诈骗罪，也有可能构成诈骗罪。合同诈骗罪中的合同不限于 ...
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联中心员工出勤表、工资表、收入清单；10、帐目明细表；11、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心出具的证明及情况说明；12、科技部、财政部《关于科技型中小企业 也未参与国利科联公司的诈骗活动，不是主犯的辩解，经查，经一审法庭举证质证的同案人的供述及科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心出具的证明 ...
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生产经营及相关活动。 ⑤借贷企业具有还款意愿，能够及时清退集资款项。 详见拙作《中小企业的民间借贷与非法集资》 四、擅自发行股票、公司、企业债券罪 擅自发行 追诉。 2、齐精智律师分析：普通诈骗罪的立案标准是2000元，行为人的诈骗数额即使不构成合同诈骗罪，也有可能构成诈骗罪。合同诈骗罪中的合同不限于 ...
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八日被本院（2011）铜王执字第00135-3号民事裁定书调解执行。向铜川市中小企业投资担保有限公司签订融资借款合同融资借款50万元。2010年8月19日，被告人李 被告人辩称，其行为不构成犯罪及其辩护人辩护称，被告人李华的行为不构成合同诈骗的理由不能成立。但同铜川亚虎汽贸签订的借款合同借款20万元， ...
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的钱财，也没有伪造会议纪要。陈国梁的20000元我是向他借用的，不是诈骗。商圣苑院内的杨树我并不知是信用联社的，而且我在出卖前向董事长赵甲振 元。2、2009年7月，被告人程红显以能为该协会工作人员周静办理南阳市中小企业服务局正式事业编制需送礼为由，骗取周静现金10000元和价值1600元的云烟8条。 ...
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蒋邦应变更为邹先锋。 2007年6月21日，青田家具公司经开县人民政府中小企业贷款管理办公室推荐，委托重庆市三峡库区产业信用担保有限公司（以下简称三峡担保公司） 构成合同诈骗罪，应对该单位判处罚金。被告人邹先锋作为该公司的主要负责人、诈骗行为的具体实施者，其行为亦构成合同诈骗罪，应对其判处三年以上十年 ...
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严重,拖欠贷款和货款的行为普遍,使许多中小企业难以为继,而中小企业承担债务风险的能力与大企业无法相比。与此同时,欺行霸市、强买强卖、诈骗舞弊、敲诈勒索乃至黑社会的有组织犯罪多 盲目投资，防止因信息不对称而出现资源配置浪费和过度的竞争。国家提出中小企业应当在专、精、特、新上作文章，要实现这一目标就必须 ...
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县大桥镇后方村。 上诉人奉化市99老人乐园（以下简称老人乐园）与被上诉人湖南芙蓉中小企业信用担保有限公司（以下简称芙蓉担保公司）、原审被告长沙力天工贸有限公司（以下简称 不能清偿部分的二分之一，适用法律正确。2、即算有关人员已涉嫌金融诈骗犯罪，亦不影响本案民事案件的审理，老人乐园上诉所称本案应移送公安 ...
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和 国 江 苏 省 高 级 人 民 法 院民 事 判 决 书 (2003)苏民三终字第052号 上诉人（原审被告）韩国中小企业银行（汉城总行）［英文名称INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOUL(HEAD OFFICE SEOUL)，以下简称韩国中小企业银行］，住所地韩国汉城中区云 ...
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