在何时明知自己没有还款能力的?这对于行为人的透支行为是否构成犯罪似乎非常重要。实践中，行为人明知产生的时间一般可以界分为两个点:行为人使用信用卡透支前(包括 第一种观点，对行为人应当以数额较大作为定罪量刑的标准，即处以5年以下有期徒刑或者拘役。但是，如果行为人单独实施了恶意透支48000元的行为，其 ...
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的空白信用卡的行为规定为数额犯，行为人持有、运输伪造的空白信用卡，数额较大的才构成犯罪。但何为数额较大，仍有待于立法机关或最高司法机关的解释。 二 上缴，而是将其放到化铁炉里熔化掉了，同样也不构成犯罪。由此可见，在持有型犯罪中，不履行作为义务对于行为是否构成犯罪并不具有决定性的意义，因而持有型犯罪不 ...
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的空白信用卡的行为规定为数额犯，行为人持有、运输伪造的空白信用卡，数额较大的才构成犯罪。但何为数额较大，仍有待于立法机关或最高司法机关的解释。 二 上缴，而是将其放到化铁炉里熔化掉了，同样也不构成犯罪。由此可见，在持有型犯罪中，不履行作为义务对于行为是否构成犯罪并不具有决定性的意义，因而持有型犯罪不 ...
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。 （四）从客观方面上看，持卡人是利用信用卡进行违背信用卡章程规定的频繁取现，或将透支款用于挥霍，或与他人勾结恶意套取银行资金等等。持卡人恶意透支的行为是否构成犯罪还要结合刑法规定的客观条件来认定，依《刑法》第196条第2款规定，持卡人的行为构成恶意透支犯罪的应具备两个额外 ...
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金融机构排除在外，如果在主体方面人为地加以限定，缺乏法律依据；判断某一行为是否构成犯罪，唯一依据是刑法，而不是其他法律。持折衷观点的同志认为，从法律规定 伪造公文证件、印章罪，或伪造居民身份证罪，以及诈骗罪（预备犯）论处；（2）骗领信用卡并已超过规定限额，或规定期限透支，数额较大的，可以诈骗罪论处。（ ...
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在5000元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催告超过三个月仍未归还的，以诈骗罪追究刑事责任。2009年11月，最高人民法院、最高人民检察院联合 是否属于恶意透支的数额范围直接关系其是否构成犯罪。解决这一问题的前提是分析恶意透支信用卡诈骗数额的认定是选择“所得说”还是“侵害说”。“所得说”认为诈骗数额 ...
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柜员机(ATM机)上使用的行为如何定性问题的批复》 高检发释字[2008]1号(2008年2月19日最高人民检察院第十届检察委员会第九十二次会议通过) 浙江省人民 在约定期限内拒还或无偿还能力的，以诈骗定性，是否构成犯罪，视具体情节定。 四、对利用信用卡进行恶意透支的行为，应如何定性处罚，法律、法规 ...
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其他足以反映行为人具有非法获利目的的送养行为的。 二是2009年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定， 了供述的，可直接根据此口供认定被告人具有特定犯罪目的。但在犯罪目的之有无直接影响到被告人的行为是否构成犯罪时，尤其是对以行为为目的的犯罪 ...
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日之后的催收虽然有效，但其已于2010年10月26日归还了全部欠款，催收时间距还款时间未达3个月，其行为不构成犯罪。对于此案反映出的分期付款究竟是应 。银行向公安机关报案后，公安机关经过审查认为其行为尚不构成犯罪，不予受理；另一种意见认为，法律对恶意透支型信用卡诈骗罪二次催收，超过3个月仍不归还规定的 ...
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日之后的催收虽然有效，但其已于2010年10月26日归还了全部欠款，催收时间距还款时间未达3个月，其行为不构成犯罪。对于此案反映出的分期付款究竟是应 。银行向公安机关报案后，公安机关经过审查认为其行为尚不构成犯罪，不予受理；另一种意见认为，法律对恶意透支型信用卡诈骗罪二次催收，超过3个月仍不归还规定的 ...
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