获取一定不正当利益的行为②。我国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共①浅析信用证欺诈与银行防范对策.陈标郑玮剑文献标识码：A文章编号：1009-1246 等提出明确而具体的要求，防止出口商针对漏洞提交不符合合同的单据而符合信用证的单据。严格审查单据对于出口商来说尤为重要，不仅仅是在发现单证不符合时 ...
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，允许银行在存在欺诈的情况下，不予付款或承兑汇票，法院亦可以颁发禁止支付令对银行的付款或承兑予以禁止。最早确立信用证欺诈例外原则的是美国纽约州上诉法院审理的Sitejn v.J.Henry Schroder Banking Corp.案。Shientag法官在该案的判决中首先肯定了信用证独立性原则的 ...
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银行应对受益人付款，买方只能依据买卖合同向卖方索赔，显然是不公平的。 信用证欺诈例外的第三个理论依据是各国冲突法普遍规定的“公共秩序保留原则”， ，461 Pa343，336 A .2d （1975）的案例最为广为引用。该判例主张把信用证例外限定在几种范围之内。即受益人是一个不道德的人，并且该受益人的 ...
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应对受益人付款，买方只能依据买卖合同向卖方索赔，显然是不公平的。 3、信用证欺诈例外的第三个理论依据是各国冲突法普遍规定的“公共秩序保留原则”， 负责审查单据的形式、完整性、准确性、真实性、虚假性或者法律效力。但是，一味固守信用证独立抽象性原则显然有悖于公平合理、诚实信用的基本原则。在这种情况下，许多 ...
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和各国司法界争议颇大。在国际银行实务和司法实践中一直未能取得一致意见。信用证欺诈例外原则有其独特的内涵及理论基础，同时法院在采取救济措施时亦应 （一） 禁令（injunction） 1、 法院颁布禁令的法律依据： （1）《跟单信用证统一惯例》的性质：UCP500号不具有法的性质，仅是国际惯例，具有任意 ...
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三种必须的基本单证外，还要要求卖方提交一些不易伪造的文件，预防和减少信用证欺诈。例如：可以指定商检机构出具检验证书，如SGS（瑞士通用鉴定公司）和 或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。由此可见，我国刑法上对信用证诈骗犯罪活动采取的是严厉打击态度，并严格遵守罪刑相适应原则。刑法上 ...
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，允许银行在存在欺诈的情况下，不予付款或承兑汇票，法院亦可以颁发禁止支付令对银行的付款或承兑予以禁止。最早确立信用证欺诈例外原则的是美国纽约州上诉法院审理的Sitejn v.J.Henry Schroder Banking Corp.案。Shientag法官在该案的判决中首先肯定了信用证独立性原则的 ...
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欺诈行为 ，则付款银行可以拒绝付款，开证申请人可以申请法院禁止支付。 从信用证欺诈例外的发展逻辑来看，美国最早确立该制度，后来英国、澳大利亚、加拿大以及 高度重视银行业的意见。征求意见一定要落到实处，对于合理的意见大胆地采纳。信用证司法解释仅仅照搬国外的规则不行，必须适当结合中国的国情，尤其需考虑国内 ...
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成为不法商人鱼目混珠，骗取巨款的保护伞”「1」。近年来，在国际贸易中不断发生信用证欺诈案件，有报告说，仅在1995年美国就有超过5亿美金的损失可 经济审判工作座谈会纪要的通知》，以及1997年最高人民法院公布的《关于人民法院能否对信用证保证金采取冻结和划扣措施问题的规定》。上述两个文件确立了我国在处理 ...
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美法下主张信用证欺诈的人寻求救济常常就是禁令（Injunction，在英国常常是Mareva Injunction）。英国有关点认为，信用证欺诈是实体问题（a matter of substantive law），而禁令则是程序问题（a matter of procedure）[3].为什么法院只能 ...
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