不正当利益的行为②。我国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共①浅析信用证欺诈与银行防范对策.陈标郑玮剑文献标识码：A文章编号：1009-1246（2011 扩大国际业务网络的同时，保持高度警惕，选择资信良好的银行作为业务伙伴。信用证付款是通过银行的国际业务网络实现的，银行本身的信誉良好以及银行之间有 ...
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申请人相勾结，隐蔽性极大，不明真相的银行很容易受骗。三、信用证欺诈的防范与控制（一）买方对策。1、选择资信良好的贸易伙伴。这是最重要并且最 通过有关国际会议的召开或制定相关的国际公约，确认一个带有政府间合作性质、能够与国际经济贸易相关国际组织密切联系，并且能够行使司法管辖权的专门用于对付包括国际信用证 ...
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在司法实践中却因认识不一而缺乏相应的民事与刑事规制。因此，厘清信用证欺诈问题，提出其控制对策具有重要意义。 信用证欺诈主要表现形式 由于各国法律对欺诈的 的信誉。因此，对买方来说，缜密地调查卖方的信誉，慎重地选择交易对象，成为防范信用证诈骗的重要前提。在调查的基础上进行评估，对信誉不良者拒绝从事交易， ...
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信用证这一当前最主要国际贸易支付手段的根基。因此，作为结论，我认为对信用证欺诈的最有效防范手段是事先预防，而非事后补救。首先，应该认识到，我们绝不应当指望 着手：r>第一、买方挑选交易对象时，须是慎之又慎，尽量挑选在国际上具有一定声望与信誉的大公司做交易。这是买方“把关”的第一步，实际上也应是最重要的 ...
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减轻卖方检验和杜绝虚假单据的积极性。 三、中国的现状和对策 我国目前关于信用证欺诈例外中的第三方欺诈问题的研究和司法实践尚不够全面和深入。从现有这 涉外商事海事审判实务问题解答（一）》第59条对构成信用证欺诈作了如下解答：“…信用证欺诈往往与单据有关，比如受益人或者其他第三方伪造单据、提供虚假单据导致 ...
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会减轻卖方检验和杜绝虚假单据的积极性。 三、中国的现状和对策 我国目前关于信用证欺诈例外中的第三方欺诈问题的研究和司法实践尚不够全面和深入。从现有这一 涉外商事海事审判实务问题解答（一）》第59条对构成信用证欺诈作了如下解答：信用证欺诈往往与单据有关，比如受益人或者其他第三方伪造单据、提供虚假单据导致 ...
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和阻碍金融事业快速发展的一种公害。现就海南金融犯罪的特点、原因及防范对策作一分析探讨。?一、金融犯罪的特点?（一）金融犯罪类型多样化?以 金融管理秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接 ...
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认定信用证诈骗罪时却存在许多争议的问题，本文从概述信用证运作机制入手，对信用证诈骗罪的成立条件、表现形式、认定难点及防范对策等问题进行探究，以期对司法实践有所裨益。 或者履约金、预付金等。（2）申请人伙同开证行欺诈。开证申请人与开证行相勾结，制造信用证条款障碍，行骗通知行和受益人，以假合同骗取信用证项 ...
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《中国信用证法律和重点案例总评》作者金赛波对外经济贸易文学出版社。 （2）《信用证欺诈的对策及其防范》陈月兰。 （3）1989．1．23最高人民法院副院长李国光在 厦门法院（1998）厦海法商初字187号见注（1） （8）《美国法上信用证欺诈与禁令》金赛波。 （9）见注（6）。 （10）《衡平法初论》 ...
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投保人、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是由于金融创新引起的缺陷。刑法规定 第241页。 13周其华：《保险诈骗犯罪的刑法惩治与防范》，1998年北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文。 14谢怀栻：《票据法概论》，法律 ...
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