北京金源鸿基投资公司集资诈骗，法人梅晓春等人员被拘捕，公司已被查封，2010年投资 2013年5月到期 而我的投资本金50万 未能要回，该公司接待负责我的业务员姚玉鑫在案发第一时间，转移资料，没有及时报案，也都已离职，我已向西城经侦报案并做笔录 我是否 ...
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北京金源鸿基投资公司集资诈骗，法人梅晓春等人员被拘捕，公司已被查封，2010年投资 2013年5月到期 而我的投资本金50万 未能要回，该公司接待负责我的业务员姚玉鑫在案发第一时间，转移资料，没有及时报案，也都已离职，我已向西城经侦报案并做笔录 我是否 ...
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北京金源鸿基投资公司集资诈骗，法人梅晓春等人员被拘捕，公司已被查封，2010年投资 2013年5月到期 而我的投资本金50万 未能要回，该公司接待负责我的业务员姚玉鑫在案发第一时间，转移资料，没有及时报案，也都已离职，我已向西城经侦报案并做笔录 我是否 ...
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北京金源鸿基投资公司集资诈骗，法人梅晓春等人员被拘捕，公司已被查封，2010年投资 2013年5月到期 而我的投资本金50万 未能要回，该公司接待负责我的业务员姚玉鑫在案发第一时间，转移资料，没有及时报案，也都已离职，我已向西城经侦报案并做笔录 我是否 ...
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，先后伪造“宝钢后勤保障部”、“上海落地王科技有限公司”、“内蒙古金吉房地产责任有限公司”等公司、企业印章，编造虚假购油合同和购房合同，虚构销售事实，并购进山茶 ，公诉机关追加指控，2007年5月至2009年2月期间，被告人刘晓燕集资诈骗刘梅红281.049万元的事实，经审查，2007年5月至12月， ...
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公司是虚报注册资本非法设立的，不具备单位犯罪的主体资格，公司成立后主要从事的是集资诈骗犯罪活动，集资款均由个人决定，归个人使用，体现的是 缴注册资本380万元，占出资比例的47.5%，均缴存在湘西州锦熙公司在中国银行吉首分行开立的账户15643808099001内。 3、湘西州工商企业注册登记资料证明 ...
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盘房；协助曹予飞收购新国大；积极参与了曹予飞利用上述三公司进行的集资诈骗活动。被告人曹予飞、龚聪颖、高振宇于1998年8月1日， (三)鉴定结论1．《中庆会计师事务所审计报告》，证实新国大、精登石油两公司合计客户4170人，货币入金502367678．37元；货币出金176214208．77元；提货出 ...
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经审理查明，一、被告人李金保、陈建华集资诈骗的犯罪事实。 2004年7月，身为中国人寿泸溪公司经理的被告人李金保受向昌滔邀约， 已退本息716.991万元，尚有2329.059万元集资款无法偿还。案发后，中国人寿保险公司代为偿还集资款2359.06万元。 上述事实有如下经过庭审举证、质证并经查证属实 ...
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盘房；协助曹予飞收购新国大；积极参与了曹予飞利用上述三公司进行的集资诈骗活动。被告人曹予飞、龚聪颖、高振宇于1998年8月1日， 三)鉴定结论1、《中庆会计师事务所审计报告》，证实新国大、精登石油两公司合计客户4170人，货币入金502367678.37元；货币出金176214208.77元；提货出金 ...
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诚等人的解说，使被害人误以为李某某是集资诈骗的幕后主谋。与李某某接触过的被害人，很容易将李某某对绿丹兰公司的一般介绍，认定为是游说其购买绿 的行为承担责任。其次，东山第二分公司从未与本案受害人签订任何协议，也没有实施任何诈骗行为。根据上述原理，李某某不符合单位犯罪直接责任人员的必备要件，不属于单位集资 ...
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