电话号码，随后陈某接到电话，对方自称是泉州市公安局经侦支队的办案民警，说陈某涉嫌洗钱。在和对方谈话的过程中，陈某拨打了114核实，结果来电号码 万元，结果被骗。同一天，受害人李女士接到一名自称检察院工作人员的电话，称李女士卷入一起洗钱案，银行卡涉嫌存入赃款。李女士一时轻信，将38000元转入骗子提供 ...
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认为应该深刻反思，从源头上查找原因，从细节中寻觅纰漏，还是我们的办案过程中存在着或多或少这样那样的瑕疵，如果我们将案件铸造得天衣无缝，检法也没有余地去争议 、社会效果与经济效果的有机统一。如此，刑事推定原则恰如其分的运用，需要我们在司法实践中创新坚持。 【作者简介】张瑞，吉林省公主岭市公安局经侦大队。...
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各市、行署、县、系统公安局：为了进一步明确公安机关各业务部门侦查犯罪的职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会治安秩序，根据《刑法》、《刑法 代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列 ...
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公安机关等工作人员渎职犯罪。笔者对于这种分案管辖造成的困扰也是深有体会，如我院于2012年10月份查处的原文成县公安局经侦大队长赵某某循私枉法案，该 级反渎职侵权部门共立案查处涉及危害能源和生态环境渎职犯罪23件52人，占办案总数的59%，载2010年10月15日《检察日报》第2版。 [6]笔者以为， ...
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公安局的（后来网上查询也发现确实是郑州公安局电话），先说了她的名字、住址、身份证号都对。说了一个“王军”的人被查出洗钱案（我家正好有个亲戚叫此名字， 也没有办法，她中途想到打110，警察说打110很麻烦，还会带她走去办案什么的。最后晚上7点多我回家才知道这个事情，马上打110报警，太原市公安局才接受了 ...
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。当然，这种状况，对于我们办案单位尤其是经侦部门来说是十分有利的：一是不愁没有案源、没有事做，相反我们有作不完的事、办不完的案，有为才有位， 法网过于密集，造成打击面过宽、满河是滩，不利于经侦部门集中精力打击严重经济犯罪（如：我们某个市公安局的经侦支队，亲自侦办了一起涉嫌诈骗9000元的手机欠费、并且 ...
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。当然，这种状况，对于我们办案单位尤其是经侦部门来说是十分有利的：一是不愁没有案源、没有事做，相反我们有作不完的事、办不完的案，有为才有位， 法网过于密集，造成打击面过宽、满河是滩，不利于经侦部门集中精力打击严重经济犯罪（如：我们某个市公安局的经侦支队，亲自侦办了一起涉嫌诈骗9000元的手机欠费、并且 ...
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上防治腐败的力度。采取坚决有力措施，努力取得廉政建设的新成效。此项工作由市监委牵头，市公安局、市卫生局、市建设局、市财政局、市国土资源局、市交通局、市 完善会计制度，坚决纠正和查处做假账行为；加强票据管理，减少现金交易，加大反洗钱工作力度。以上工作由市财政局牵头，市监委、市审计局、市政府采购中心及各县 ...
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后把你嘴巴加紧，否则我杀光你全家”。 进到公安局时，经理已遍体鳞伤，伤痕累累，要求报案，办案警官史说“等我把你的事情处理完了之后你可以去报案，”她头晕得实在 ，不正常上班为党为人民工作，却经常钻在自己办的企业里，想方设法揽钱、洗钱，在损害国家利益，这样的人难道不应该被揪出来示众，不应该受到国法的处置吗 ...
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他人介绍与孙某认识，陆谎称自己表兄系某市人民检察院副检察长，其本人与某市公安局经侦总队总队长熟识，可通过行贿帮助孙某、张某逃避刑事追究。之后，陆某 取得被害人的支持和理解。可定期以某种方式向被害人公开，如在相关办案单位的网站、被害人成立的网络群中通报。同时，在处置涉案财物时，可以让被害人选派代表参与、 ...
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