开户及大额资金划转方面存在的操作风险，现在我局下发的《关于加强企业存款账户风险管理的通知》基础上，对外资银行企业存款账户管理提出以下要求。一、银行 录像监控。三、对于开户经办人、预留印鉴人和预留联系人非企业法人代表的，银行应要求企业出具有效授权文件，授权内容包括：被授权人姓名、身份证件类别及号码、职务 ...
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加入与退出等内容作了原则规定，为建立集合型企业年金计划提供依据。 （四）关于监督检查 为加强对企业年金基金投资运营的监管，《修订草案》进一步明确 管理人所有。第六十二条 企业年金基金投资管理风险准备金应当存放于投资管理人在托管人处开立的专用存款账户，余额达到投资管理人所管理投资组合基金财产净值的10% ...
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号） 2、《中国人民银行关于结售汇人民币专用账户有关问题的通知》（银发[2005]292号） 3、《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》（汇发 有关问题的通知》（汇综发[2011]38号） 1分 境内银行为境外投资企业提供融资性对外担保 1、是否定期登记并及时准确报送报表； 2、是否提供 ...
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通过建立严格、规范的会议制度，依法并严格按照建设部等部门下发的《关于加强住房公积金管理决策工作的意见》和管委会章程实行民主决策，决策受上级住房公积金监督管理 和委托贷款是否在中国人民银行规定的银行开立账户并办理业务。3、住房公积金存款余额是否真实、准确，与开户银行的存款余额是否相符，未达账项是否真实等 ...
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、县区安监局、财政局；每年年终的下一个月内，将上年度风险抵押金存储、使用、管理有关情况报市、县区安监局、财政局。6、各县区安监局 银行延安市分行所属任意一家办理对公业务的营业网点申请开立安全生产风险抵押金专用存款账户，并提供以下加盖企业公章的最新资料： (1)营业执照正本及复印件一份； (2)组织机构 ...
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销售业务资格应当具备下列条件： (一)具有健全的法人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行； (二)财务状况良好，运作规范稳定； (三)有与 的持续培训制度，加强对基金销售人员行为规范的检查和监督。 第五十五条 基金销售机构应当建立完善的基金份额持有人账户和资金账户管理制度，以及基金 ...
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市审计局、市监察局、人民银行天津分行、天津银监局等七部门《关于加强财政资金和公共资金管理的意见》，现转发给你们，望遵照执行。 天津市人民政府??二〇〇 一个委托存款账户，为二级账户，核算单位缴存的住房公积金收入；在住房公积金归集业务承办银行设立一个增值收益账户，为二级账户，核算增值收益分配后的贷款风险 ...
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。主席刘明康二○○四年十二月二十九日商业银行市场风险管理指引第一章 总则第一条 为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《 外部审计第二十七条 商业银行应当按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系，作为银行整体内部控制体系的有机组成部分 ...
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和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔 提供POS机布放、维修等一项或多项服务。但特约商户的资金清算责任和风险管理责任由收单机构承担。非金融机构作为外包服务机构参与外包服务的，必须具有健全 ...
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，有时还要承担于己不利的法律后果。为了“防患于未然”，为了加强对合同法律风险的防范意识和企业的自我保护意识，笔者结合多年的法律实践，与大家解析一些常见的 办理。企业在审查合同时，如有条件可对其基本存款账户进行调查，基本账户是保障企业在发生纠纷时，确定对方资产的最有效的途径。任何一个合同的签订过程都包括 ...
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