，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会 及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会 及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会 及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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2009年11月11日起施行。 最高人民法院 二○○九年十一月四日 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2009年9月21日最高人民法院审判委员会第 十九条规定的犯罪的审判。 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一 ...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过）为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪 及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过)为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、 收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、 1）条第二条伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证的，按照刑法第二百八十条第一款的规定定罪 ...
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1000 巨大：10000 特别巨大：60000 二、诈骗罪： 全国标准： 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法发〔1996 条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第191条）明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪 ...
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新增设了黑社会性质犯罪，恐怖活动罪，煽动民族仇恨、民族歧视罪，洗钱罪，计算机方面的犯罪，证券诈欺等犯罪，破坏土地资源的犯罪，侵犯商业秘密的犯罪等。 ，切实树立正确的观念，认真研究刑事法治实务中保护非公有制经济的各种实际问题；在司法方面，从司法解释的制定，司法工作的督导，到具体案件的处理，都要注意切实 ...
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的性质、地点、来源或者所有权关系的行为，实质上也就是禁止任何形式的反向洗钱行为。911事件以后，美国总统布什专门发表了切断恐怖主义财源的演讲，强调找到并 前引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚： ...
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