。据此，某区人民检察院指控被告人周某某、袁某某的行为已构 成擅自设立金融机构罪，请求依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人周某某及辩护人 日被告人袁某某及周某某在清楚知道市政府办公厅 转发的中国人民银行西安分行营业部整顿金融“三乱”工作实施方 案的通知精神后，该经济互助会还继续非法揽储和放贷 ...
//www.110.com/ziliao/article-465882.html -了解详情
国际银行筹委会均未经中国人民银行批准。被告人刘某某起草的中国国际银行章程、组织机构、组建 中国国际银行的申请书等相关文件。被告人刘某某起草的所谓中国国际银行 ，对外以中国国际银行筹委会的名义组建中国国际银行，其行 为符合擅自设立金融机构罪的法律构成要件。此外，中国人民银行 的证明，证实被告人刘某某持有 ...
//www.110.com/ziliao/article-465700.html -了解详情
职工，曾因犯流氓罪被免于刑事处分。1987年1 月17 FI因涉嫌擅自设立金融机构罪被逮捕。二、诉辩主张(一）人民检察院指控事实某市检察机关在起诉 二）被告人辩解及辩护人辨护意见.被告人辩称：法律并没有明确规定公民不得组织“民间金融互 助会”，并称其并不知道法律规定公民组织“平会”、“抬会”为非 法 ...
//www.110.com/ziliao/article-465580.html -了解详情
擅自设立金融机构案 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；２、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。...
//www.110.com/ziliao/article-308109.html -了解详情
，及中华民族团结发展促进会没有(也不能)批准成立中华商业银行筹备处，没有批准在沪设立办事处，没有任命董全福为中华民族团结发展促进会所属国际基金委员会副主任。2.中华人民 款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晓光犯擅自设立金融机构罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行 ...
//www.110.com/panli/panli_39775.html -了解详情
擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行等主管部门批准，擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构以及其他金融机构的行为。根据刑法第一百七十四条的规定，未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金； ...
//www.110.com/ziliao/article-290124.html -了解详情
、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构罪是1999年刑法修正案对1997年刑法规定的擅自设立金融机构罪修正后规定的。根据修正后刑法的规定， 《商业银行法》的规定，商业银行依法接受中国人民银行的监督管理，商业银行的设立及其经营范围都必须经过中国人民银行审查和批准。未经批准，任何单位或个人如果 ...
//www.110.com/ziliao/article-289845.html -了解详情
所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的”，构成非法经营同类营业罪。解剖本条罪状之中的“经营”、“营业”涵义可见，从事犯罪的“经营”、“营业”，与以犯罪 意义的集合犯。就拿现行刑法第174条第1款所规定的擅自设立金融机构罪来说，本罪可以说是最接近刑法学理上的集合犯规定性，但严格说来，由于本 ...
//www.110.com/ziliao/article-6647.html -了解详情
1年年末总资产不少于100亿美元； （四）申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度，并且申请人受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管； （五） 从事金融业务活动的，由中国人民银行予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的， ...
//www.110.com/ziliao/article-367748.html -了解详情
二)发放短期、中期和长期贷款；(三)办理票据承兑与贴现；(四)买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；(五)提供信用证服务及担保；(六)办理国内外 业务活动的，由中国人民银行予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的 ...
//www.110.com/fagui/law_2247.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务