至今也没有发生过大规模的银行危机，这是由于国情限制以及银行主体资格身份的特殊性，在很大程度上，是由于政府看到较高风险时，为保持稳定而迅速介入 逐步侵入我国，利用相对安全的银行网络系统进行新类型的金融犯罪。 二、产生原因 总的来说，当前金融犯罪案件产生的一个重要原因就是管理机制出现裂缝，权力运行缺乏约束 ...
//www.110.com/ziliao/article-143977.html -了解详情
侦查。{3}以总检察长为部长的美国司法部下属的刑事处在贪污贿赂等公务人员的犯罪案件的侦查、起诉中发挥着越来越重要的作用，一些地区的联邦检察官办事处也有专门 一定的道理。但是，第一种观点忽略了检察院自侦案件性质的特殊性及其与普通刑事案件在证据收集、证明标准、侦查措施等方面的差异，片面强调了与普通刑事案件 ...
//www.110.com/ziliao/article-230934.html -了解详情
。 所谓不轻信口供，绝不是把口供排除在证据之外，，而是说口供具有不同于其他证据的特殊性，必须特别对待，不能轻信。古今中外的司法实践证明，在认定案件 犯罪痕迹予以扣押和提取，以取得和保全证据的一种措施。 根据案件侦查需要，司法机关可以依法查询犯罪嫌疑人个人储蓄存款或者暂停支付其个人储蓄存款。 函调是指 ...
//www.110.com/ziliao/article-250307.html -了解详情
犯罪案件证据存在的问题 （一）侦查机关取证方式单一、手段落后。假币犯罪案件由于其行为对象的特殊性，往往具有科技含量高、智力性因素强、行为方式缜密、反 有条件的地方还可以设立打击假币犯罪的专门机构，专门负责假币犯罪案件的办理工作，这样才能形成打击假币犯罪这种严重危害社会和金融管理秩序行为的强大力量，有效 ...
//www.110.com/ziliao/article-152407.html -了解详情
的，应当及时向公安机关移送。公安机关在案件侦查中发现的证券期货违法违规案件，应当及时向证券监管部门移送。移送案件应在中国证监会及驻各地证券监管部门和公安部 、政策性强的特殊性出发，坚决维护证券期货市场的正常秩序，确保市场平稳运行。五、严格依法办事。证券监管部门和公安机关在查处证券期货违法犯罪案件中，要 ...
//www.110.com/fagui/law_51254.html -了解详情
的刑事案件中，被告人均有权提出反驳，推定中反驳的特殊性表现在被告人既可以针对基础事实提出反驳，也可以针对推定事实提出反驳。在被告人提出反驳的情况下，其 贪污贿赂犯罪适用推定的规定，对于缺乏证据证明的贪污贿赂犯罪案件，只能依照《刑法》第三百九十五条规定的巨额财产来源不明罪定罪量刑。虽然巨额财产来源不明罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-256325.html -了解详情
的侦查方式，它要依附或配合于其他侦查方式才能得以应用，但其特殊性在于，特情侦查的合法性固然取决于其依附或配合的其他侦查方式的合法与否，但同时也与特情 ，亦被广泛适用于危害国家安全的犯罪案件侦查中，在目前的反贪污贿赂的侦查工作根本没有其立足之地，属于绝对的禁止之列。 金融调查策略和搭梯子策略不是单纯的 ...
//www.110.com/ziliao/article-256126.html -了解详情
少，[2]需要同时投人更多的人力和物力。职务犯罪以及职务犯罪案件的特殊性，制约着职务犯罪侦查的效率，也影响惩治职务犯罪的力度和效果。基于惩治 职务犯罪的 是不够的，还必须了解特定行业的运行规律，掌握一定的行业知识。由于职务犯罪涉及金融、税收、建筑、教育等诸多 行业和部门，因此需要进行针对不同的行业领域 ...
//www.110.com/ziliao/article-189108.html -了解详情
少，[2]需要同时投人更多的人力和物力。职务犯罪以及职务犯罪案件的特殊性，制约着职务犯罪侦查的效率，也影响惩治职务犯罪的力度和效果。基于惩治职务犯罪的 知识是不够的，还必须了解特定行业的运行规律，掌握一定的行业知识。由于职务犯罪涉及金融、税收、建筑、教育等诸多行业和部门，因此需要进行针对不同的行业领域 ...
//www.110.com/ziliao/article-165759.html -了解详情
从而给检察机关正确处置遗留财物增加阻碍。三是职务犯罪案件的特殊性。职务犯罪案件中的犯罪嫌疑人不同于一般犯罪嫌疑人，多有职有权，关系网复杂，保护伞 :对于在侦查、审查起诉中犯罪嫌疑人死亡，对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构 ...
//www.110.com/ziliao/article-152363.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务