机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予 。第三十条 对中国人民银行所属从事金融业务的机构的金融违法行为的处罚，适用本办法。第三十一条 对证券违法行为的处罚，依照国家有关证券管理的 ...
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各保险一级分公司、各保险专业中介机构： 《保险公司中介业务违法行为处罚办法》(以下简称“《办法》”)已于2009年10月1日正式实施。为深入贯彻落实该 保险消费者利益，如不加以整治，将严重影响保险业的社会形象和可持续发展。在加强金融监管、防范风险的大局下，必须旗帜鲜明地严厉打击保险公司中介业务中的违法 ...
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违法违规行为。为此，保监会有关部门在广泛调研的基础上，制定了《保险公司中介业务违法行为处罚办法》（保监会令2009年第4号，以下简称“《办法》” 原因之一，也严重损害了保险消费者利益，违法行为性质严重，如不加以整治，将严重影响保险业的社会形象和可持续发展。在加强金融监管、防范风险的大局下，必须旗帜鲜明 ...
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第一条 为了规范粮食购销活动，惩处粮食购销活动中的违法行为，维护粮食市场秩序，制定本办法。第二条 国有粮食收储企业、中国农业发展银行及其分支机构(以下统称农业 前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者 ...
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中规定的“开户单位”包括证券机构。 二、《现金管理暂行条例》中有关开户银行对开户单位现金违法违规行为进行处罚的规定，属于行政法规对开户银行的授权，与《行政处罚法》第三章的规定并无矛盾，仍应有效。 三、根据《金融违法行为处罚办法》第二条规定，证券机构违反金融管理规定的行为不属于 ...
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《财政违法行为处罚处分条例》已经2004年11月5日国务院第69次常务会议通过，现予公布，自2005年2月1日起施行。总理温家宝二○○四年 规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的行为。属于政府采购方面的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、行政法规 ...
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各区、县(市)人民政府，市政府各委、办、局：《财政违法行为处罚处分条例》(以下简称《条例》)已经国务院第69次常务会议通过，自2005年2月1日 要切实加强财政资金和国有资产使用管理，严格执行《政府采购法》、部门预算和银行账户管理办法，认真落实“收支两条线”规定，建立从源头上预防和制止各种财经违法违纪 ...
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防范措施和其他设施； 六、中国人民银行规定的其它条件。 中国人民银行审查金融租赁公司设立申请时，要考虑国家经济发展需要和融资租赁业竞争状况。关联法规 有关规定者，由中国人民银行按《金融违法行为处罚办法》进行处罚。金融租赁公司对中国人民银行的处罚决定不服的，可以依法提请复议或者向人民法院提起行政诉讼。 ...
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银行业监督管理委员会第五十四次主席会议《关于修改〈中国银行业监督管理委员会行政处罚办法〉的决定》修正）第一章总则第一条为规范中国银行业监督管理委员会（以下 银监会及其派出机构的工作人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使银行业金融机构、其他单位和个人的合法权益、公共利益和银行业 ...
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《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》已经2004年10月12日中国银行业监督管理委员会第二十六次主席会议通过，现予公布，自2005年2月1日起 条银监会及其派出机构的工作人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使银行业金融机构、其他单位和个人的合法权益、公共利益和银行业秩序 ...
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