李某某挪用公款案——国有商业银行工作人员将质押存单返还的行为是否构成挪用公款罪—、基本情况案由：李某某挪用公款案 被告人：李某某，男，34岁，汉族 个条 文，分别是：（1)现行刑法典第185条第2款的规定：“国有商业 银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 公司或者其他国有金融机构 ...
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秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。国家秘密关系国家的安全和利益，一旦泄露，必然危害国家安全和损害 人员和一些公民，有更多的条件和机会知悉国家秘密。所以本条明确禁止商业银行工作人员泄露其任职期间知悉的国家秘密，旨在防止他们泄露国家秘密，保护国家利益和 ...
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秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。国家秘密关系国家的安全和利益，一旦泄露，必然危害国家安全和损害 人员和一些公民，有更多的条件和机会知悉国家秘密。所以本条明确禁止商业银行工作人员泄露其任职期间知悉的国家秘密，旨在防止他们泄露国家秘密，保护国家利益和 ...
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业务健康发展。请尽快将此件转发各辖属外汇业务经办行。附： 中国农业银行工作人员违反外汇业务规章制度的处理办法（试行）第一章总则第一条为加强和完善外汇业务 有：（一）不按要求及时传达贯彻有关外汇业务方面的重要规章制度、规定等，贻误工作的；（二）有令不行、有禁不止，带头违反规章制度的；（三）未经批准，擅自 ...
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职责，根据《中国人民银行内审工作制度》，制定本办法。 ?第二条本办法所称职责是指中国人民银行工作人员根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《国家公务员暂行条例》、《中国人民银行行员管理暂行办法》等享有的权利和承担的义务。 ?第三条本办法适用于对中国人民银行及其分支机构的 ...
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，为Ｂ公司办理存款证实书挂失和存单质押行为，导致Ａ公司不能回收借款，故银行负有责任。 ?法理透析? 通过对案情的分析，我们发现，原告依据实体法上不同的请求权， 理由也不同一，故不能实施诉的合并，而只能分开审理。至于争议意见以银行工作人员的犯罪行为与原告的财产损失之间有因果关系和牵连关系为由，对银行行使 ...
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工作制度》，制定本办法。第二条 本办法所称职责是指中国人民银行工作人员根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《国家公务员暂行条例》、《中国人民 处置和上报的情况； (七)对重点部门、关键岗位监督管理的情况； (八)对分管工作范围内出现的严重违规违纪问题或重大责任事故报告和处理的情况； (九)其他依法应 ...
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行为人利用职务便利；认定构成盗窃罪、诈骗罪的理由是篡改客户密码的行为是行为人利用与工作有关的方便条件。可见，争议的焦点在于行为人篡改客户密码行为是否利用了职务之 的，其通过篡改客户密码，提取客户存款的行为就是职务犯罪，如是国有银行工作人员就定贪污罪，否则定侵占罪。也有人对款项的性质提出不同观点，认为 ...
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中遇到问题及时向总行报告，总行人事司负责守则的解释。附件1中国人民银行工作人员守则?勤奋学习提高素质第一条学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民 地完成本职工作和领导交办的任务。第六条发扬求真务实精神，提倡深入扎实的工作作风。注重调查研究，一切从实际出发，实事求是；说老实话，办老实事，做老实人， ...
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审批并提交领导后，张三成功贷款100万用于经商。 【分歧】 关于本案中张三和银行信贷员李四的行为如何定性，有两种不同观点： 第一种观点认为，张三采取欺骗 ，张三骗取贷款的数额高达100万元。因此，张三的行为构成骗取贷款罪。 银行工作人员李四因与张三存在特殊关系，明知张三存在骗取贷款的行为，仍然予以审批 ...
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