被告，或者说，法院因牵连管辖而对银行行使管辖权，没有说明其法律依据何在，只是基于银行工作人员的犯罪行为与原告的财产损失之间有因果关系和牵连关系，为避免 对原告因债权不能实现而受到的损失不负责任 已经生效的刑事判决查明的事实是：被告人银行工作人员作为该笔贷款业务的直接经办人，向银行贷审会议隐瞒了Ｂ公司不 ...
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妥善保管贷款登记资料。 第七条对贷款操作人员的违规行为，区别情况进行如下处理：（一）情节轻微，未造成贷款损失的，给予批评教育或通报批评。（二）情节严重 扣发岗位责任津贴和奖金；下岗期间扣发岗位责任津贴和奖金，只发基本工资的８０％。７．为鼓励工作人员积极清收贷款，凡专职清收、下岗清收贷款者，３个月内清收 ...
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要为这笔贷款提供资本支持：(1)回购或交换任何资产；(2)任何使已出售资产的损失保留在或回到出售方银行的法律追索权；(3)支付已出售资产本息的任何责任，另外 法律法规。因为SPV是一个十分特殊的法律实体，它一般是一个空壳公司，没有或者很少有固定的经营场所、人员，其经营业务也只限于证券化业务，这与公司法 ...
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数据库报送有关个人信用信息，银行在报送个人信用信息时，如发生信息错误或缺漏，导致客户信用评级降低造成经济损失，就有可能承担相应的法律责任。 个人征信系统 （六）针对银行的法律建议 个人信用评估出问题，个人利益受损害，银行难辞其咎。从审判实践出发，我们对银行处理客户个人信用信息，加强个人信用征信工作，防 ...
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数据库报送有关个人信用信息，银行在报送个人信用信息时，如发生信息错误或缺漏，导致客户信用评级降低造成经济损失，就有可能承担相应的法律责任。 个人征信系统 （六）针对银行的法律建议 个人信用评估出问题，个人利益受损害，银行难辞其咎。从审判实践出发，我们对银行处理客户个人信用信息，加强个人信用征信工作，防 ...
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1）回购或交换任何资产；（2）任何使已出售资产的损失保留在或回到出售方银行的法律追索权；（3）支付已出售资产本息的任何责任，另外如果出售方银行拥有 ，市场准入，从业人员资格以及业务流程；（9）发行证券的流程程序的法律规范，如发行条件、审批程序以及与证券法的衔接；还要确定住房抵押贷款证券的性质，以及个人 ...
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李某某挪用公款案——国有商业银行工作人员将质押存单返还的行为是否构成挪用公款罪—、基本情况案由：李某某挪用公款案 被告人：李某某，男，34岁，汉族 滥用职权罪 是指国有企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成 国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的 行为。可见，国有企业 ...
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报送有关个人信用信息，银行在报送个人信用信息时，如发生信息错误或缺漏，导致客户信用评级降低造成经济损失，就有可能承担相应的法律责任。 个人征信系统 赔偿缺乏相应的法律依据。由于个人信用信息基础数据库只是向各商业银行反映个人的有关信息，并不作出信用状况好或不好的任何评价，是否符合各行对个人发放贷款或办理 ...
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法人对由于其实施犯罪行为给公民个人或者其他法人造成的危害和损失承担民事法律责任。这种刑事附带民事责任与单纯的民事责任性质上是有区别的。刑事附带民事责任 、社会团体和个人强令中国人民银行及其工作人员违反本法第29条的规定提供贷款或者担保的，构成犯罪的，对负有直接责任的主管人员和其他责任人员，依法追究刑事 ...
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各省、自治区、直辖市分行，各直属分行：现将《中国农业银行工作人员违反外汇业务规章制度的处理办法（试行）》印发给你们，请认真组织贯彻落实。在落实过程 暂行规定》等文件规定处理；（四）发生特大经济案件并造成５０万元以上损失的，在追究其有关领导责任的同时，根据情节轻重追究上一级分管领导、主要领导的责任 ...
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