朋友联系到了一家贸易公司，该贸易公司先后三次将资金475万元贴现给了建筑公司人员，该银行承兑汇票背书转让给了贸易公司，由贸易公司持有；我朋友收取了居间公 了公司的该银行承兑汇票，建筑公司向银行挂失止付，2011年9月28日公安机关抓获了建筑公司王某；2011年10月25日公安机关以涉嫌非法经营将我朋友 ...
//www.110.com/ask/question-690738.html -了解详情
声将票据交给武某奇，不料票据辗转落入罗某国（被以非法经营罪判刑）、耿某茹（另案处理）等非法从事票据贴现牟利者之手。因迟迟未拿到贴现款，也不知道票据到底 。首先，判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书等相关材料，非法进行银行承兑汇票贴现活动。第3页5中耿某茹证明：其收到罗某国的汇票，一般与王 ...
//www.110.com/ziliao/article-468556.html -了解详情
几日最高人民检察院公诉厅专家发表文章表示，此类案件不宜定为非法经营罪。以下是原文：近年来，银行承兑汇票以其无金额起点限制、风险低、期限短、周转快等 票据法的规定，票据是依法可以转让的一种权利凭证。票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上是收取对价转让票据权利，而目前没有任何法律和国家 ...
//www.110.com/ziliao/article-481195.html -了解详情
巨大、情节特别严重。被告人非法为他人贴现银行承兑汇票的行为,扰乱了正常的金融管理秩序，具有一定的社会危害性，但不属于非法经营罪规定的“其他严重扰乱市场秩序 年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二） ...
//www.110.com/ziliao/article-480644.html -了解详情
至检察院，检察院将于近期提起公诉。五折贴现价格吸引企业夏先生表示，由于2011年银根紧缩，银行承兑汇票贴现率很高、额度紧张，很多民营企业只好选择 鸠江区公安分局受理了此案。鸠江区公安分局相关人士证实，警方调查后以涉嫌“非法经营罪”和“票据诈骗罪”将陈某刑事拘留。初步了解芜湖地区涉及金额约2000万元， ...
//www.110.com/ziliao/article-487437.html -了解详情
下，方可在企业或个人之间自由转让，也可以向银行申请贴现，此外，还可以用于质押作为融资的担保物。 银行承兑汇票具有无金额起点限制、风险低、期限短、周转快 票据诈骗案件外，也有多起以非法经营罪被判刑。 知名票据律师李广健关于规范票据市场的设想 目前，全国各地买卖银行承兑汇票进行获利投机行为很普遍，目前有些 ...
//www.110.com/ziliao/article-284732.html -了解详情
朋友联系到了一家贸易公司，该贸易公司先后三次将资金475万元贴现给了建筑公司人员，该银行承兑汇票背书转让给了贸易公司，由贸易公司持有；我朋友收取了居间公 了公司的该银行承兑汇票，建筑公司向银行挂失止付，2011年9月28日公安机关抓获了建筑公司王某；2011年10月25日公安机关以涉嫌非法经营将我朋友 ...
//www.110.com/ask/question-690704.html -了解详情
，以提供虚假抵押物等手段，骗取中国建设银行总行营业部贷款人民币2800万元。此款至今未能追回。4、被告人李小园、尤卫建非法经营罪被告人李小园、尤卫建伙同李晓 金融机构未提供对外付款文件，故指控李小园、尤卫建套取美元在国外承兑，已构成非法经营罪的证据不足，本院不予认定。李小园、尤卫建及其辩护人的有关意见 ...
//www.110.com/panli/panli_50744.html -了解详情
一份共1页，拟证明被告具有合法的诉讼主体资格及被告的经营范围。3、涉案银行承兑汇票（编号为GA/01 06580349）复印件一份共4页，拟证明：A、 ，拟证明原告为制止非法持有汇票的被告请求付款或将涉案汇票流转到善意第三人手中而申请保全票据的事实。8、票据业务申办委托书、银行承兑汇票贴现申请书一份、 ...
//www.110.com/panli/panli_31216474.html -了解详情
的情况下，多次为他人提供银行承兑汇票贴现，且数额较大，其行为触犯了刑法第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。第二种意见认为，马某的 、流通领域的其他严重扰乱市场秩序的行为。虽然银行业也需苦心经营才能获利，金融业务属于广义的经营行为，但刑法对金融活动的调整规定在第三章第四节破坏金融管理秩序罪，由此 ...
//www.110.com/ziliao/article-55309.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务