担保书系1996年10月4日，海南南方信托投资公司(朱邦一签名)向阜康信用社出具，为郊区工业实业(集团)公司向阜康信用社借款5500万元提供担保。5、中山市工商 锋发放5500万元贷款的行为不符合违法发放贷款罪的构成要件，而与非法出具金融票证罪的构成要件相符，公诉机关指控的罪名不当，应予纠正。被告人陈 ...
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月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他保函、票据、存单、资信 是国家工作人员职务行为的廉洁性和国家对公款的①参见张利兆：《非法出具金融票证罪中损失的界定》，载《人民司法》1998 (3)。 309 .所有权； ...
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孙兢枝犯有票据诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元；于建军犯有非法出具金融票证罪，判处有期徒刑6年；高少杰犯有国有企业人员失职罪，判处有期徒刑 ，是重要的银行资信文件。根据目前有关法律、法规的规定，只有商业银行可以出具保函，提供担保业务，并且一般出现在国际贸易中。资信证明是可以证明一个人 ...
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12月造成银行垫款3527万无法收回。 二、如何定性 就以上事实，检察机关以非法出具金融票证罪分别对被告人牛安军、刘鹤淇提起公诉（苏玉贵另案处理 构成要件，因此笔者认为一审定性不准。 我国《刑法》第189条规定，银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证， ...
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： 一种意见认为，被告人杨某的行为构成贷款诈骗罪。理由是杨某违反规定为他人出具假存单，帮助他人骗取贷款的事实成立。被告人杨某为他人骗取贷款创造条件，客观上 有关条文中犯罪数额，情节规定的座谈纪要》中规定的数额。根据该纪要，非法出具金融票证造成金融机构的损失达到5万元以上的，为较大损失；10万元以上的， ...
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律师。新乡市郊区人民检察院以新郊检起诉(2003)41号起诉书指控被告人周世成犯非法出具金融票证罪，于2003年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 中华人民共和国刑法》第十二条第一款，以及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条第一、二款之规定，判决如下：被告人周 ...
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月8日被平顶山市公安局监视居住于平煤集团矿工俱乐部招待所，因涉嫌挪用资金和金融凭证诈骗于1999年2月1日被刑事拘留，因涉嫌挪用资金于1999年5 人民检察院以平卫检起诉[1999]174号起诉书指控被告人赵亚东犯挪用资金罪、非法出具金融票证罪，于2000年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭 ...
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河南省巩义市人民检察院以巩检刑诉（2010）312号起诉书指控被告人张子七犯非法出具金融票证罪，于2010年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 邰XX、刘XX、白XX、张XX、费XX、张XX等27名储户出具该信用社已停止使用的“信用社股金证”或“信用社活期储蓄存款单”33份，收取上述储户存款 ...
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看守所。张家口市中级人民法院审理张家口市人民检察院指控被告人纪卫国犯贷款诈骗罪、张立志犯非法出具金融票证罪一案，于1999年11月9日作出(1999)张刑初字第 、原审被告人张立志均对上述犯罪事实供认不讳。本院认为，上诉人纪卫国，以非法占有为目的，利用假存单作抵押，骗取银行。信用社贷款，其行为已构成 ...
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赵雪梅，海南泽田律师事务所律师。海口市人民检察院以被告人郑广犯非法出具金融票证罪于2000年7月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭， 11月，中包公司及郑广向中国建设银行常州市新区支行(简称常州建行新区支行)出具了编号为004820的500万元定期储蓄存单抵押贷款500万元人民币，并将其中317 ...
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