、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取 、观光园入股、借款协议、债转股、小康家园等形式，非法吸收公众存款1000万余元，非法获取服务费190万余元。2、被害人张XX等203名集资群众陈述在 ...
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金海房产担保置换有限公司，公司注册资本1000万元，从2008年开始伙同其妻吴桂荣、其弟马希群向200余名社会公众非法吸收资金1.066亿元，这其中涉及 以投资项目、资金周转为由，帮其兄赵旭峰共向14名不特定对象非法吸收公众存款827万余元。 4、大力包装自己，显示公司强大实力。犯罪嫌疑人通常具有一定 ...
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我们双方到珠海市外商投资服务中心解决过纠纷。后在黄的要求下，我们返还她1000万本金，又加610万元，共1610万元。610万元是以利润名义给的， 公司出具的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作 ...
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我们双方到珠海市外商投资服务中心解决过纠纷。后在黄的要求下，我们返还她1000万本金，又加610万元，共1610万元。610万元是以利润名义给的， 均已构成玩忽职守罪。公诉机关对本项指控的事实和罪名成立。 二、关于非法吸收公众存款犯罪部分 公诉机关指控：2001年10月至2003年12月，被告人戴振铎 ...
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个钼矿普查探矿权项目总金额为80万元。广西大水塘钼矿“探明可开采储量：金属钼1000吨，金属铋2000吨，金属钨10000吨，金属铜6000吨”，若探矿权证能 非法占有为目的，但其行为严重扰乱了国家金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人刘蓉被金孟贤聘任为荣昌集团公司副总经理、招商引资部副组长 ...
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抗辩。未经有关部门依法批准的限定条件仅适用于法律政策明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以传销 是1万1千元。笔者认为，犯罪数额应当是1万元本金而不包括1000元利息。因为利息是行为人支付的，而不是投资人支付的，从非法吸收公众存款罪的 ...
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抗辩。未经有关部门依法批准的限定条件仅适用于法律政策明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以传销 是1万1千元。笔者认为，犯罪数额应当是1万元本金而不包括1000元利息。因为利息是行为人支付的，而不是投资人支付的，从非法吸收公众存款罪的 ...
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于平顶山市第一看守所。辩护人孙**，男，住平顶山市湛河区曹镇乡。被告人陶要停非法吸收公众存款、挪用资金一案，平顶山市湛河区人民检察院以平湛检刑诉（2008） 年11月14日陶**借的9000元，2001年9月11日陶**借的1000元，2004年10月12日庞**借的5000元，2004年12月5日， ...
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至1998年5月份共向社会不特定群众2930人次变相非法吸收公众存款达53558800元（大写：五千三百五十五万八千八百元整）。其中，1997年度 ）、刘东利（监事），住所变更为郑州高新区玉兰街18号，注册资本人民币1000万元，经营范围为日用百货、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、化工产品（除易燃易爆 ...
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有1395.44万元，支付集资款有1309.065万元，退回黄建华的手机定金40万元，另1000多万元的款项提现或转帐给叶文光而无法核实。39、被告人陈慕 故被告人及其辩护人的上述辩护意见均没有事实与法律依据，本院不予采纳。(二)非法吸收公众存款罪1999年至2001年9月间，被告人陈慕仪为筹集资金做 ...
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