的期货投资）2008年开始做高利息借贷。 2011年从朋友处得知，朋友是该公司的股东（或者称为蛇头），并年底享受分红。于是本人（或者称为散户）给朋友40W交 划在朋友的户头下），约定每月返回利息，不享受分红。之后散户收到由蛇头每月给的利息。之后因为各种原因，现在利息与本金都还不了，因为涉及人员较多现在 ...
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近年来的一些典型案件之后，认为该类犯罪法律适用上有如下难点，同时提出对这些难点如何适用的思考意见。 中介人的追诉 非法集资有多种形式，其中之一是通过中介人去发布 较大作用有一定难度。笔者认为可以从两个方面来综合考察：行为人与主管人员有共谋，或在主管人员的授意下积极开展非法集资活动，策划并实施广告宣传的 ...
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结论。美国在证券私募融资领域建构了安全港法律制度，这一制度在完善我国非法集资中的不特定对象认定标准方面具有重要的借鉴价值。我国可通过修正现有的刑事 通过口口相传等方式来吸收资金，并且导致其融资信息在社会层面传递，就可以认定集资者故意向不特定对象吸收资金{4}。 前述认定方法或从主观态度、发行方式和融资 ...
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2010年11月22日，最高人民法院审判委员会通过《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2010】18号，以下简称《解释》 必要条件，即通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。这存在两个方面的问题，下面分别讨论。 第一个问题是：以宣传方式作为界定非法 ...
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2010年11月22日，最高人民法院审判委员会通过《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2010]18号，以下简称《解释》）， 必要条件，即通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。这存在两个方面的问题，下面分别讨论。 第一个问题是：以宣传方式作为界定 ...
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，最高人民法院会同中国银监会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该解释第1条规定， 是合格投资人，需要从投资者主体资格、投资者资产状况、风险识别能力、风险承受能力等几个方面加以界定。 非法集资人的目的是尽可能地吸收资金，如果是出于欺诈、非法 ...
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，多则十年、八年，一方面由于非法集资活动具有一定的隐蔽性、周期性，另一方面由于参加集资的人员法律意识淡薄、缺乏基本的投资常识，不能及时向公安机关报案， 当前我国正处于经济体制转型时期，国家采取了适度从紧的宏观经济政策，加强了投资规模、资金投放和资金的使用等方面的控制，因此一些中小企业，要想获得最大限度 ...
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，多则十年、八年，一方面由于非法集资活动具有一定的隐蔽性、周期性，另一方面由于参加集资的人员法律意识淡薄、缺乏基本的投资常识，不能及时向公安机关报案， 当前我国正处于经济体制转型时期，国家采取了适度从紧的宏观经济政策，加强了投资规模、资金投放和资金的使用等方面的控制，因此一些中小企业，要想获得最大限度 ...
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，存取又方便。 三、这两起案件受害人之多，受害时间之长足以说明了法律宣传的不到位。被告人违法之初，相当一部分储户也从中有所受益，利益诱惑使受害人越来越多 因素。被告人肖某非法集资案除退出一少部分外，大多数存款不知下落。受害人到处上访告状，而国家又没有这方面专项资金予以补救，给社会带来了很大的不稳定因素 ...
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将该《办法》引作对民间高利贷追究刑事责任的法律依据，显然是是属适用法律错误。 首先，该《办法》第四条就非法金融业务的范围做了具体规定，而高利贷并未在 禁止之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经 ...
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