任何人处理情况下，银行违规放贷，造成本人损 失逾40万，该如何找xx银行赔偿？ 买房子办理贷款的时候，发现身份证被别人冒用贷款，逾期7年未还， 房子下来损失逾34万,加上来回处理记录的误工费用等，损失约为36万。 请问律师：1.xx银行违规放贷是否要承担责任？ 2.xx银行信贷员冒用本人资料是否涉及到 ...
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的内部控制机制；?(三)有为经营资金信托而设置的资金保管、运用、管理和信息处理等内设机构；?(四)有具备资金信托管理知识和业务工作经验的高级管理人员；?( ?(七)经营状况良好，最近2年连续盈利；?(八)最近2年无违规行为记录或者因违规经营而被有关部门处罚的记载；?(九)中国人民银行规定的其他条件。第 ...
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作固定资产管理。8．2011年，中国建筑业协会违规向相关企业收取建筑业双百强企业公示宣传费105.03万元，已支出52.2万元。三、审计处理情况和建议对上述 较好。二、审计发现的主要问题（一）预算执行中存在的主要问题。1．2011年，所属地质所未将银行存款利息收入编入预算，涉及金额308.04万元。2 ...
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决定一律无效，由上级行及组织人事部门按照规定程序予以纠正，并给予有关责任人员相应处理：(一)以办公会、少数人研究或者圈阅等形式，代替党委会集体讨论决定领导人员任免的 条本办法由中国农业银行总行负责解释和修订。 第二百二十四条本办法自2001年11月1日起施行，总行此前颁布的违规处理办法以及各行下发的 ...
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负责。各单位整顿工作小组和办公室要在9月底以前组建完毕并开始工作，在1998年9月30日前要将工作小组和办公室组成人员、联系人名单及联系电话报国务院整顿工作 将存款与贷款等不同的业务在同一账户内轧差处理；经营收入未列入法定的会计账册等。2.违规经营，是指银行等金融机构违反国家法律、法规的经营活动。主要 ...
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同时，进行了相应的账务调整，调减了项目支出。对2002年分配的国土资源调查项目专项资金进行了调账处理。中国国土资源经济研究院对《审计决定》提出的问题 套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大风险。如洛阳芬莱商贸有限公司与银行工作人员内外勾结，2002年仅为大连实德塑料工业公司 ...
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交待违规问题，作了深刻检查和认识了自己的错误。2004年，原告研究决定，按《中国建设银行工作人员违规行为处理办理》第179条、第192条规定和《建设银行 条和双方所签订的《劳动合同书》第19条和依照《中华人民共和国劳动法》第25条第(二)、(三)项和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第( ...
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开办专营业务2年以上，专营业务具备一定规模，积累了一定经验；（五）专营业务资产质量、盈利能力等指标达到良好水平；（六）具有安全、完善的业务处理系统或技术 拟升格支行内部控制健全有效，连续2年无重大案件和严重违法违规行为；（五）拟升格支行有符合任职资格条件的高级管理人员和熟悉银行业务的合格从业人员；（六 ...
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奎受贿案审计署在中国农业银行审计中发现，2005年，该行湖北省分行房贷处原处长袁邦奎，故意隐瞒贷款企业及关联单位不良信用记录，违规为房地产开发项目发放 查处。2010年12月，中国人民保险集团股份有限公司对人保财险广东省分公司原总经理兼党委书记余正、广州市分公司原总经理兼党委书记段安洪给予免职处理；对 ...
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直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：根据2010年8月至今外汇管理规定变动和调整情况，国家外汇管理局制定了《银行 分；违规办理外债质押人民币贷款扣1分； 5、外债保值业务外汇收支未经核准每笔扣0.5分。 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008年第 ...
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