B公司股权。A公司为本公司控股股东，本次交易属于关联交易。公司二届六次董事会审议该项关联交易时，3名关联董事回避表决，其余6名董事一致通过。公司独立董事 和全体股东的利益，未损害任何一方权益。八、备查文件目录1．董事会决议及经董事签字的会议记录；2．经签字确认的独立董事意见；3．监事会决议及经监事签字 ...

岗位性质：负责董事会有关文书材料等文秘工作管理权限：受董事长委托，行使对董事会日常工作协调和会议召集管理权限管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责1．负责召集董事会议；2．负责董事会议的记录；3．负责公司印章、法人章的管理；4．负责董事会会议筹备、通知；5．负责会议材料的整理、 ...

性质：负责董事会有关文书材料等文秘工作 管理权限：受董事长委托，行使对董事会日常工作协调和会议召集管理权限 管理责任：对所承担的工作全面负责 主要职责 1．负责召集董事会议； 2．负责董事会议的记录； 3．负责公司印章、法人章的管理； 4．负责董事会会议筹备、通知； 5．负责会议材料的 ...

B公司股权。A公司为本公司控股股东，本次交易属于关联交易。公司二届六次董事会审议该项关联交易时，3名关联董事回避表决，其余6名董事一致通过。公司独立董事 和全体股东的利益，未损害任何一方权益。八、备查文件目录1．董事会决议及经董事签字的会议记录；2．经签字确认的独立董事意见；3．监事会决议及经监事签字 ...

。经三分之一以上的董事提议，可召开董事临时会议。会议记录应归档保存。 第十四条 公司的经营管理机构由董事会决定。 第七章 财务、会计 第十五条 公司 年度的头三个月，编制上一年度的资产负债表、损益计算表和利润分配方案，提交董事会审议通过。 第八章 合营期限及期满后财产处理 第十八条 公司经营期限为八年 ...

。经三分之一以上的董事提议，可召开董事临时会议。会议记录应归档保存。 第十四条公司的经营管理机构由董事会决定。 第七章财务、会计 第十五条公司 的头三个月，编制上一年度的资产负债表、损益计算表和利润分配方案，提交董事会审议通过。 第八章合营期限及期满后财产处理 第十八条公司经营期限为_________ ...

本企业的贯彻执行。二、参与企业重大问题的决策，重大问题决策后，党委支持董事会、监事会和总经理依法行使职权。做好决策情况的宣传解释工作，并带领下属党组织和党员 记录。根据工作内容需要，也可安排集团公司级党员干部及党群部门党员负责人到席，会议记录存档。党委会的主要议题：（一）传达、学习和研究贯彻中央、省、 ...

人。董事长由__________委派，副董事长由__________公司和________公司各派一名3．董事会行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2） 分配方案，提交董事会会议审查。5．各股东方有权随时在公司每个财务年度终结后三个月内派会计事物所审查公司的经营账目及记录。所需 ...

的最后草稿和印本；（四）本公司的文件材料：1.董事会领导会议记录、纪要，本公司召开的工作会议、专业会议材料；报告、计划、声像材料、有参考价值的资料 办理外联事项的介绍信及存根；9. 本公司领导人公务活动形成的重要信件、电报、电话记录，从外单位带回的与本公司有关的未经文书处理登记文件材料；10. 本公司 ...

：行政人事部经理直属下级：职务概述负责行政人事部行政方面的一切事务，包括文书往来、会议记录、资料存档、及监督各部门的行政工作，确保与各部门主管之间的沟通讯 。3．设立“机密文件”档案，负责存档及查阅，档案包含境外职、外省职及本地职人员之人事档案。4．与董事会或相关人员保持密切联系，安排传送酒店与董事会 ...