原始记录（或原始记录复印件，与原件内容相符），________、________、________（董事姓名）及记录员________在董事会会议记录上签名（印章）属实。 中华人民共和国市（县）公证处公证员：_____________________________年________月_____日...

及《________有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向 一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。第十九条 董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的 ...

证监会派出机构和上海证券交易所。提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，并报公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案后，发出召开临时股东大会 董事会秘书保存。保存期限为永久。第一百四十一条 董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名 ...

出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持 意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为____年。第一百零三条 ...

记录的保管期限为15年。第113条 董事会会议记录包括以了内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名：（二）出席董事的姓名以及受他人委托 ，应当事先骗取工会或职代会的意见。第128条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会执行委员会批准后实施。第129条 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议 ...

、法律、咨询等服务的人员； (六)中国证监会认定的其他人员。 第十三条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人， 。 第九章 会 议 记 录 第四十八条 董事会会议情况，应形成会议记录。会议记录应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、委托代理人 ...

、法律、咨询等服务的人员； (六)中国证监会认定的其他人员。 第十三条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人， 。 第九章 会 议 记 录 第四十八条 董事会会议情况，应形成会议记录。会议记录应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、委托代理人 ...

职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后， 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。第八十八条 公司 ...

总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总裁所有。 第七条 决议 部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策基础上进行。 第八条 决议执行 部门经理会议 的变更权在总裁。 第九条 会议事务 部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1 会议议题的资料整理与准备2 会议议程安排。3 会议记录与纪要整理。4 ...

研究贯彻董事会重大决定的意见；（三）研究需向上级请示报告的重大事项；需向董事会会议提出的重大议题；（四）分管领导汇报分管工作的概况和重大问题，检查通报 主持人审定后根据有关规定印发、存档。与会人员须在重要会议记录、纪要上签名。（三）与会人员必须严守会议纪律。五、会议事项的落实（一）办公室根据会议内容， ...