第十二条经营期内，投资方不得提前抽回投资，公司增加注册资本由董事会作出决议，各投资方对新增注册资本额享受优先认购权。 第十三条各投资方转让投资， 第二十六条公司按国家有关规定，提取法定公积金和公益金，每年提取比例，由董事会根据公司经营状况讨论决定。 第二十七条公司的财务审计聘请注册会计师审查、稽核 ...

归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。 监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。 五、监事长 监事长由监事会三分之二 （2）对股东会决议执行情况进行报告； （3）检查公司财务，业务状况并得出结论； （4）对董事，经理的监督情况报告； （5）对董事会提交股东会的 ...

财务有限公司签订了保证合同，由其对所委托的资产及约定的收益提供连带责任保证。五、备查文件1．现金资产委托管理协议2．保证合同3．三届董事会第二次会议决议4．______信托投资公司营业执照（复印件）5．______财务有限公司营业执照（复印件） _____股份有限公司董事会 ...

．会议记录与纪要整理。4．会议议决草案起草。5．会议文件的保管。6．对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。第十条 实施报告：部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总裁报告。第十一条 附则：1．在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下，由总裁 ...

的股东召集并主持。 第五章 执行董事第二十一条 公司不设董事会，设执行董事壹名，执行董事行使董事会权利。第二十二条 执行董事为公司法定代表人，由股东委任 法律法规和国家有关规定。经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经股东决议，可以随时解聘。 第七章 监事第三十一条 公司不设监事会，设监事一名 ...

％可提取现金，作为经营班子奖励；1．3．3 公司股东必须以股东会形式形成决议以确保经营班子和股东应得利润转增注册资本后获得工商行政管理局的批准，相应的 费用开支时，凡单笔费用开支在超过公司注册资本金总额5%的情况下，在获得董事会同意后方可审批决定。 三、 其它条款 3．1 在聘任期内，公司不得无故解聘 ...

股东大会召开，选举产生董事后，筹备委员会即自行解散。 第九条组织机构1．股份公司的最高权力机构是股东大会。2．股份公司设立董事会，由_______________董事组成。3．股份公司设立监事会，由_______________监事组成。4．股份公司设经营管理机构。 第十条发起人的权利1．共同决定 ...

方案和有关报告。第二十八条 持股会代表会议应有____以上会员代表出席，所作决议应由参加会议的____以上代表同意方可通过交有效。第二十九条 持股会会员 通过后予以组织实施。第三十七条 持股会理事长根据持股会会员代表会议决议，参与本企业董事会的讨论决策，并代表持股会全体会员参加本企业股东大会，行使权利 ...

申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；2．公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料；3．财务管理、资金借贷、业务往来方面的文件材料 各类经济合同、客户档案、设计方案及图纸、预决算书、公司章程、股东会及董事会会议纪要（决议）、不动产所有权及其他债权凭证、重要工作计划、重要会议纪要。3．“ ...

合并进行期间的变动均不影响本契约所订的双方股票折换比例。自双方董事会提报股东临时会议决议通过之合并日起，乙方的一切权利义务悉由甲方概括承受，但甲方可以自 申请核准增加股本发行上市。倘上述申请经过相当期间后未获核准，应由各该公司董事会拟订办法，分别报请各该公司股东会办理。七、甲、乙双方于股东临时会通过后 ...