8．召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；9．股东会应当对所议事项的规定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。三、公司设 副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10．制定公司的基本管理制度。董事会的议事规则：1．董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长 ...

8．召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；9．股东会应当对所议事项的规定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。三、公司设 副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10．制定公司的基本管理制度。董事会的议事规则：1．董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长 ...

公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》、上海证券交易所上市规则的规定；（九）协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、《公司 等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第一百七十条 监事会制定监事会议事规则。第一百七十一条 监事会发现董事、总经理和公司其他高级管理人员存在 ...

(五)股东的出资方式、出资额和出资时间； (六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则； (七)公司法定代表人； (八)股东会会议认为需要规定的其他事项。 三、股东 的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（注：股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定） 第十四条 公司设董事会，成员为 ...

住所以及受让的出资额记载于股东名册。第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：(1) 其他董事召集并主持，被委托人全权履行董事长的职权。第 十七条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之二以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司 ...

以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 不设立董事会的，股东会会议由执行董事召集主持） 第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表 分之 以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加 ...

以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （ 其他董事召集并主持，被委托人全权履行董事长的职权。 第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之二以上表决权的股东表决通过，但股东会对 ...

及股东利益的情形。3．公司已在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和其他有关文件中规定了关联交易的公允决策制度，这些制度可以有效地保证已经发生或可能发生的关联交易的公允性。4．公司招股意向书已对关联方、关联关系和关联交易进行了 ...

及股东利益的情形。3．公司已在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和其他有关文件中规定了关联交易的公允决策制度，这些制度可以有效地保证已经发生或可能发生的关联交易的公允性。4．公司招股意向书已对关联方、关联关系和关联交易进行了 ...

组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。第97条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第98条 董事会设立预算审核委员会 期限，事由及议题，发出通知的日期。第三节 监事会决议第143条 监事会的议事方式为：监事会会议应有三分之二以上监事出席方可举行。监事在监事会会议上 ...