亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第一百三十九条 董事会决议表决方式为：举手表决，董事可投赞成票、反对票和弃权票，每名董事有一票 董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章，保管上市公司董事会和股东大会会议文件和记录；（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《 ...

的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。 公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会，应保证公司独立 四）自觉维护会场纪律和正常秩序。 第四十七条 董事会会议实行投票表决方式，每名董事有一票表决权。 董事会决议可采取通讯方式表决，即通过在邮寄或传真的 ...

的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。 公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会，应保证公司独立 四）自觉维护会场纪律和正常秩序。 第四十七条 董事会会议实行投票表决方式，每名董事有一票表决权。 董事会决议可采取通讯方式表决，即通过在邮寄或传真的 ...

、时间、地点及办法；4．增资、发行股票和债券；5．公司分立、合并、终止和清算；6．股票上市交易；7．章程有重大修改和变更注册登记；8．股东会、董事会 重大事项。 第十三章 附则第六十七条 本章程的解决权属于公司董事会，本章程的未尽事宜，由股东代表大会决议解决。第六十八条 本章经股东代表大会通过，报政府 ...

增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会 代表人的职权；（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（三）督促、检查董事会决议的执行；（四）签署公司股票、债券及其他有价证券；（五）签署董事会重要 ...

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对______公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：”（正文） 根据法律、法规、公司章程或者发起人协议等文件，说明上述决议的内容是否合法有效。（三）如果股东大会、发起人会议授权董事会或筹委会办理有关发行上市事宜，说明 ...

本届董事会董事任期一致；因工作变动，解聘______先生公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务。 4．根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.05条之规定，委任执行 盈利能力大幅增强；盘活闲置资产，改善财务状况；督促公司内控制度建设，公司内控制度逐渐完善，为公司走出低谷和Ｈ股复牌做了大量艰辛而卓有成效 ...

本届董事会董事任期一致；因工作变动，解聘______先生公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务。4．根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.05条之规定，委任执行 盈利能力大幅增强；盘活闲置资产，改善财务状况；督促公司内控制度建设，公司内控制度逐渐完善，为公司走出低谷和Ｈ股复牌做了大量艰辛而卓有成效的 ...

本届董事会董事任期一致；因工作变动，解聘______先生公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务。 4．根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.05条之规定，委任执行 盈利能力大幅增强；盘活闲置资产，改善财务状况；督促公司内控制度建设，公司内控制度逐渐完善，为公司走出低谷和Ｈ股复牌做了大量艰辛而卓有成效 ...

、债券，也不得用于向本企业以外的企事业单位投资。第六条 企业内部职工股比照上市公司设定为优先股。第七条 持股会遵循下述基本原则：自愿入股，按章转退 审议通过后予以组织实施。第三十七条 持股会理事长根据持股会会员代表会议决议，参与本企业董事会的讨论决策，并代表持股会全体会员参加本企业股东大会，行使权利， ...