，公司及独立董事本人应当至少保存5年。 (二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料 一切法律后果。 第十一章 附 则 第五十五条 本规则解释权、修改权属公司董事会。 第五十六条 本规则自股东大会审议表决通过之日起施行。本规则的 ...

，公司及独立董事本人应当至少保存5年。 (二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料 一切法律后果。 第十一章 附 则 第五十五条 本规则解释权、修改权属公司董事会。 第五十六条 本规则自股东大会审议表决通过之日起施行。本规则的 ...

（以下简称《公司章程》），特制定本规则。第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。第三条 。第七条 审批权限的划分：（一）投资权限。____万元人民币以内的投资由公司总经理决定。超过____万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会 ...

的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。第七十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准 本数。第一百二十六条 本章程由公司董事会负责解释。第一百二十七条 本章程附件包括股东大会规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第一百二十八条 本章程自 ...

中国人民保险公司投保，投保险别、保险价值、保期等按照中国人民保险公司的规定由合营公司董事会会议讨论决定。 52．Insurance of JOINT VENTURE against all risks shall be from the People’s Insurance Company of ...

董事的报酬事项； （三）选择和更换由股东出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准公司董事会（或执行董事）的报告； （五）审议批准公司监事会 ） 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制订公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...

条 各类人员人数应按业务需要，于每年年度开始前编订“人员编制表”，经总经理核定后转送董事会核备。（二）任用第六条 从业人员的任用人数，应以所核定的“人员编制表 、维护或管理有重大改善，因而提高质量或降低成本者；（2）对公司设备维护得宜，或抢修工作提早完成，因而增加效益者；（3）对业务、维护或管理的方法 ...

的商业交往与不正当交易行为的界限，坚决纠正在经营活动中违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，并配合监管机构依法调查、处理违反法律、给予 处理等。7．2．每位员工都有义务对违反本守则的行为,依据公司举报、受理的有关规定及时向监察部门反映。公司董事会审计委员会、监察、审计等部门负责对公司 ...

。4．公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。5．董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学 。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。（公司不设监事会，设监事_______名，由_______方推荐。）2．监事会行使下列 ...

，实现对档案的规范化与科学化管理，依据《中华人民共和国档案法》、《归档文件整理规则》（DA/T22-2000）、《天津市非国家所有档案管理规定》（市政府令13号） 采用的文件的最后草稿和印本；（四）本公司的文件材料：1.董事会领导会议记录、纪要，本公司召开的工作会议、专业会议材料；报告、计划、声像材料 ...