任职的人员； （六）中国证监会认定或公司章程规定的其他人员。 第四条 独立董事的提名、选举与更换 （一）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 （五）可能损害中小股东权益的事项； （六）公司章程规定的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其 ...

控制度逐渐完善，为公司走出低谷和Ｈ股复牌做了大量艰辛而卓有成效的工作。 附董事候选人及新任董事长及其他高级管理人员简历（略）。 _____________________股份有限公司董事长：____________________________________年________月________日 ...

下属专门委员会的人员组成进行相应调整如下：一、合规委员会人员组成无变动。二、董事会战略委员会鉴于________先生已辞去公司董事及董事长职务，提名________先生为董事会战略委员会委员，其他成员无变动，其中____________先生为主任委员。三、董事会提名委员会鉴于________先生 ...

控制度逐渐完善，为公司走出低谷和Ｈ股复牌做了大量艰辛而卓有成效的工作。 附董事候选人及新任董事长及其他高级管理人员简历（略）。 _____________________股份有限公司董事长：____________________________________年________月________日 ...

根据中国证券监督管理委员会___年___月___日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和要求。______股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 ...

年_____月_____日会议地点：____________________参会人员：____________________主持人：______________________决议内容：在本公司董事会议上，形成以下决议：1．选举______为董事长，______为副董事长；2．根据______ ...

表决权总数10%以上的股东（以下简称“提议股东”）、监事会或者二分之一以上的独立董事提议董事会召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：（一）以书面形式 或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东，有权提出董事候选人。董事会、监事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一 ...

大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 第十五条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司 ，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。 议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人员。 第四十条 董事会提案应符合下列条件： (一)内容 ...

大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 第十五条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司 ，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。 议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人员。 第四十条 董事会提案应符合下列条件： (一)内容 ...

严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。第九十四条 董事长和副董事长由公司董事担任，其中，董事长由____________________推荐，副董事长分别由________、________推荐；并均以全体董事的过半数选举产生和罢免。第九十五条 ...