决议 ××（ ）年董决字第（ ）号 ××有限公司于____年____月____日在____市____路____号召开董事会会议。应参加会议董事为____人，实际参加会议董事____人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事 ...

董事会会议的召开应遵守以下程序： 一、有限责任公司 有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。 两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有 人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。 董事长为公司的法定代表人。 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) ...

，董事会会议的召开应遵守以下程序： 一、有限责任公司 有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。 两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资 二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。 董事长为公司的法定代表人。 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； ...

邮政编码：____________________联系人：__________、__________2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告 ______股份有限公司董事会______年______月______日 附件1 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席 ...

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。 ...

有限公司进行资产置换。根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本次资产置换属关联交易，_________年_________月_________日，本公司召开了第三届董事会第四次会议，与会董事对此项资产置换议案进行了认真讨论，会议审议并通过了该资产置换方案，有关的关联方董事在表决时进行了加 ...

层_____室召开第一次董事会。参加会议的有：杜_______、王_______、方______。会议一致选举杜_______为董事会的董事长。董事长为公司法定代表人。 _______市_______高新农作物发展有限责任公司 全体董事签名： 杜____________王_________方 ...

______股份有限公司于______年______月______日在公司______层会议室召开了______届______次董事会，应到董事______人，实到董事______人（出席会议人数超过董事总数的二分 ...

章第____条规定，该公司董事会成员由下列人员组成： 职务姓名 单位 董事长：____________________________________________________ 副董事长：__________________________________________________ 副 ...

调整公益金提取比例的议案。 公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。 特此公告。 ______股份有限公司董事会______年______月______日...