公司董事会决议第届董事会第号 ____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召开第____次董事会。参加会议的董事有____________,符合规定的法定人数,本次会议表决议题为有效。 会议通过以下议题:(写明议案名称和 ...
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、咨询等服务的人员; (六)中国证监会认定的其他人员。 第十三条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人, 董事候选人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。 第十六条独立 ...
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本企业所有,造成的损失应当赔偿。 10.董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议,致使企业遭受损害的,应当进行赔偿。 五、董事长 1.董事长为本企业 的董事,其工资待遇; 方案1:从属企业正常工资制度; 方案2:从属企业董事会工资制度。 (2)企业的外部董事,企业支付董事补助金。 十、附则 1.本 ...
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义务,采取审慎合理的措施,对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查; 董事会向股东提出的建议是基于公司和全体股东的利益做出的,该建议是客观 备查文件务置于上市公司依据和证券交易所,以备查阅。 4. 要约收购责任 收购人董事会及全体董事(或者主要负责人)应保证要约收购报告书内容的真实性、准确性、完整性,并 ...
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方案。 第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案,须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施;公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须 第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,未经公司董事长或董事会授权,不得擅自披露有关信息,否则应承担相应的法律责任。 第六章附则 第二十 ...
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第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。 第十三条相关项目如有必要,战略委员会可以聘请 委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录由公司董事会秘书保存,保存期限不少于五年。 第二十条战略委员会会议通过的议案和表决 ...
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的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定)。 第十六条 公司设董事会,成员为_____人,由______产生。董事任期_____年(注:任期不得超过三 :由股东自行确定,如股东不作具体规定应将此条删除)。 监事可以列席董事会会议。 第二十三条监事会每年度至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议 ...
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为加利福尼亚州______公司董事,在此决定不另行通知即召开公司首届董事会,会议日期为___________,地点___________,并同意在董事会上不受任何限制讨论决定 将对下列人员发行和出售下列编号的业经授权的普通股票每股份值如下。董事会在此还决定股票每股份值(而非货币)对公司的公平价值如下所 ...
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董事会会议的召开应遵守以下程序: 一、有限责任公司 有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人。 两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有 人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。 董事长为公司的法定代表人。 董事会对股东会负责,行使下列职权: (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (二) ...
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董事会会议的召开应遵守以下程序: 一、有限责任公司 有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人。 两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有 人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。 董事长为公司的法定代表人。 董事会对股东会负责,行使下列职权: (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (二) ...
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