大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名， ）股东或其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五） ...

的审计准则，对其按国际通行的会计和信息披露准则编制的补充财务报告进行审计。增加审计时需关注的内容包括：损失准备的提取及不良资产的处置情况；重大 法定财务报告一致，补充财务报告应作为年度报告的附录披露。 第六条商业银行应对内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明。商业银行还应委托所聘请的会计师事务所 ...

律师、特邀律师和其他人员签订聘用合同；5．执行合伙人会议的决议；6．提出内部管理机构负责人的人选；7．提出管理委员会成员人选，并经合伙人会议决议通过； 本所在每一财务年度末，聘请具有合法资质的审计师事务所对本所全年的财务状况进行审计，对事务所财产进行核定。合伙人增加或减少时，应根据合伙协议的约定，重新 ...

的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜； 3．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金资产的安全， 托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。 （二） 基金审计 说明基金管理人应聘请与基金发起人、基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事 ...

交通部：为了维护我单位的财经秩序，认真贯彻落实好部对审计整改工作的要求，切实解决屡查屡犯的问题，进一步规范财务管理与会计核算工作，我代表 ）、依法理财，严格遵守财经法规，自觉勤政廉政。 二、建立健全单位内部财会制度，规范财会工作程序，强化内部监督制约机制，规范预算资金使用和管理，加强对所属单位和对外 ...

最近经审计的公司总资产5%的融资项目；（四）批准不超过最近经审计的公司总资产5%的风险投资、资产抵押及其他担保事项。 第十三条总经理应定期向董事会和 决议；（二）实施公司年度计划、公司投资计划；（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；（四）决定公司各具体部门规章制度；（五） ...

”内容；经核实，发行人上述业务变更并不存在法律上的障碍。3．发行人主营业务突出。根据________会计师事务有限公司出具的审计报告，发行人________年主营业务收入达________万元。4．经核查，发行人不存在影响持续经营之法律障碍。 九、关联 ...

投资风险小组集体研究决定，总经理可行使以下资金、资产的运用权限：（一）批准不超过最近经审计的公司总资产5%的投资项目；（二）批准不超过最近经审计的 董事会决议；（二）实施公司年度计划、公司投资计划；（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；（四）决定公司各具体部门规章制度；（五 ...

投资风险小组集体研究决定，总经理可行使以下资金、资产的运用权限：（一）批准不超过最近经审计的公司总资产5%的投资项目；（二）批准不超过最近经审计的 董事会决议；（二）实施公司年度计划、公司投资计划；（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；（四）决定公司各具体部门规章制度；（五 ...

”内容；经核实，发行人上述业务变更并不存在法律上的障碍。3．发行人主营业务突出。根据________会计师事务有限公司出具的审计报告，发行人________年主营业务收入达________万元。4．经核查，发行人不存在影响持续经营之法律障碍。九、关联 ...