手机密码，并操作被害人董某某手机在支付宝、京东、美团贷款平台APP分别借款人民币9,500元、8,500元及2,000元后存入董某某工商银行账户(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。同时，张某2利用董某某手机下载玖富万卡APP申请贷款人民币38,400元。尔后，张某2驾车至本市宝山区陈镇 ...

）的__________元货款汇入你（单位）向我局报告的在银行或其他金融机构开立的基本存款账户和其他存款账户，并且对你（单位）于_____月_____日出售 大道_____号房屋所得收人不进行账务处理，也不存入向我局报告的银行账户。鉴于上述转移、隐匿财产的行为，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三 ...

财字第号 1．管理范围 1．1本办法所称收入金额是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则是指各单位的费用。各单位应自行支付的一切费用 包括支票、现金），除留存必要的准备金外，均应于当日18时以前存入公司______账户，任何人不得截留，也不得从收入中预支任何费用。 4．收支统计 各单位应填报 ...

某甲与被告吕某某、张某乙买卖合同纠纷一案中，依据原告的申请，本院依法冻结了被告吕某某、张某乙的银行相关帐户。现因案情需要，需解除对被告吕某某、张某乙银行账户的冻结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于人民法院民事 ...

造价师证书挂靠企业之机，要求被害人付某某将挂靠费退还至其个人控制的银行账户(户名：王超，账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)，以此方式骗得被害人付某某人民币5.5万元 付某某的陈述；证人帅某某、陈某某的证言；银行账户交易明细、微信聊天记录截图、银行业务凭条；公安机关出具的《归案情况说明》、《 ...

，总公司将基金类产品的投资款用于集团旗下的多家公司，债券类投资款汇入借款人账户；公司各层级的人员从公司领取底薪及提成。赵2是陆家嘴分公司的副总，赵 资金安全；至案发，投资款没有兑付。3.债权转让与受让协议、收款确认书、银行账户流水明细，证实投资人签署协议，投资人作为债权受让人通过弘某金富公司的推荐见证 ...

、5月21日将共计人民币200万元转账至龚某某指定的播商电子商务(上海)有限公司银行账户用于KTV场地租赁。被告人龚某某作为播商公司的实际控制人，在该公司收到 陈某某、彭某某等人的证言、合作协议书、企业信息资料、微信聊天记录、银行账户明细、到案情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龚某某以非法 ...

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