股份有限公司年度报告 证券交易所声明： 本所对 商场股份有限公司（集团） 年年度报告、审计报告等公告内容概不负责，对其准确性、完整性亦不发表任何评论，并表示不对 规定，结合公司内部管理制度具体情况实施对会计报表的审核、会计账簿的查阅、会计记录的抽查，抽盘库存商品实物以及我们认为必要的其他审计程序。 我 ...

基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。 （二）基金审计说明基金管理人应聘请与基金发起人、基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券相关 的姓名、从业简历、学历及兼职情况等；6．部门设置及员工情况；7．内部风险控制、监察及稽核、财务管理及人事管理等制度的建立情况；8．经营状况 ...

批准事务所的重大开支方案；9．审议批准事务所的利润分配方案；10．制定事务所的内部管理制度；11．对事务所的合并、分立、变更、解散和清算等重大事项作出 九条事务所终止时，由全体合作人组成清算小组，聘请会计师或审计师事务所进行财产审计，清理债权债务，剩余财产清算小组根据本章程和合作人协议的约定进行分配。 ...

盈余不得分红。 第二十八条执行国家规定的会计制度，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。 接受税务、会计主管部门 与接管人员办清交接手续。 第三十条本单位换届或更换法定代表人之前必须进行财务审计。 第三十一条本单位按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定， ...

人员的，应报中国证监会同意。 九、经营管理（一）章程应载明规定公司内部管理制度和风险控制制度的条款，至少包括下列内容：1．公司实行投资分析、 的时间内制作财务报告，并聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师审计，经股东会审议通过后，及时报送中国证监会。（二）章程应载明规定会计师事务所 ...

并报告工作，执行成员大会决议； （二）制订本社发展规划、年度业务经营计划、内部管理规章制度等，提交成员大会审议； （三）制定年度财务预决算、盈余分配和亏损 】的决定【注：或者监事会的要求】，本社委托____审计机构对本社财务进行年度审计、专项审计和换届、离任审计。 第五章合并、分立、解散和清算 第四十 ...

为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国 实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五 ...

及拟承担分包项目施工单位情况。3．2．5提供财务状况情况，包括最近2年经过审计的财务报表，下一年度经营状况预测。3．2．6有关目前和过去2年参与或 副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标书、报价书及反映企业情况的内部统计资料由投标单位法定代表人或授权委托人签署并在封面页上加盖单位公章。13．3全套 ...

和行政管理职权。学校变更法定代表人必须报经主管机关核准。法定代表人离任前必须进行财务审计。 第四十条本校聘请担任首任校长，任期三年，报经审批机关核准后上岗。校长 形成合力，促进学生健康成长。 第五十七条学校作为社区的组成成员，要加强内部建设，以良好的校风、教风、学风树立良好的公共形象，在社区文明建设中 ...

同意投资立项（包括固定资产、技改项目等）的批准文件4－3资产评估报告和／或审计报告（涉及收购资产或股权）注：4－2为参考文件第五章发行申请材料 －7承销协议5－8发行人承诺函5－9主承销商承诺函5－10注册会计师对发行人内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行评价的管理建议书5－11一年来信息披露情况 ...