致：____________股份有限公司（以下简称“贵司”） 接受贵司的委托，根据与贵司签订的《法律服务委托协议》，______律师事务所特指派____________律师（以下简称“本 ...

时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。 第二十八条本细则的解释权属于董事会。 ____股份有限公司董事会______年_____月_____日 ...

讲话。 5．__________先生/女士作______股份有限公司（下简称“公司”）筹备报告。 6．表决通过公司筹备报告。7．表决通过发起人协议。 8．表决通过并签署公司章程。 9．选举公司董事会成员： （1）发起人宣读各自所推荐的董事名单； （2）选举董事； （3）主持人宣读当选 ...

》等有关规定执行。 第十条证管部门在上述规定基础上对信息披露提出进一步要求的，公司有义务按相关要求办理。 第十一条公司出现下列情形，认为无法 规则和公司章程执行。 第二十九条本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。 第二十九条本办法自公司董事会批准之日起施行。 ____股份有限公司董事会______年 ...

：_______被授权人地址：_______________联系方式 ：__________________ ________年_______月________日 备注：1、本委托书由外商投资的有限责任公司和股份有限公司的境外股东、发起人（授权人）与境内法律文件送达接受人（被授权人）签署，载明境内被 ...

决议： 1 同意发起设立 股份有限公司； 2 本公司的总股本为人民币 万元，发起人及持股比例分别为： 3 审议通过承诺严格遵守本公司章程； 4 选举产生本 ： ； 5 选举产生本公司首届监事会，成员为： ； 6 审议批准筹备组提交的《公司筹办情况报告》； 7 同意发起人以实物（知识产权、土地使用权等） ...

月____日 4．除息日： ____年____月____日 5．现金红利发放日：____年____月____日 ______股份有限公司____年度利润分配方案经____年____月____日召开的公司____年年度股东大会审议通过。现将分红派息具体实施事项公告如下： 一、____年度利润分配方案 ...

集团）股份有限公司 第五届十二次董事会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ____董事代为行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下方案： 一、公司____年下半年总经理业务工作报告 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《______股份有限公司章程》的有关规定，我们作为______股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第_____届董事会第_____次会议审议的《关于受让______有限公司股权的议案》 ...

法律意见书，认为公司上述股权转让协议的签署与履行均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，股权转让行为合法有效。 特此公告 ____股份有限公司董事会______年_____月_____日...