法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。 年度报告摘要 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。3．报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会会秘书 ...

发行上市的批准和授权 1．发行人于______年______月______日召开公司第______届董事会第______次会议，审议通过了《关于____年公募增发新股发行方案的议案》 ，符合《管理办法》第九条第（五）项之规定。 6．根据发行人董事会的有关承诺并经核查，除本律师工作报告第十一条第4项披露 ...

发行上市的批准和授权 1．发行人于______年______月______日召开公司第______届董事会第______次会议，审议通过了《关于____年公募增发新股发行方案的议案》 ，符合《管理办法》第九条第（五）项之规定。 6．根据发行人董事会的有关承诺并经核查，除本律师工作报告第十一条第4项披露 ...

上市的批准和授权 1．发行人于______年______月______日召开公司第______届董事会第______次会议，审议通过了《关于____年公募增发新股发行方案的议案 召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效；发行人股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为均合法、合规、真实、有效。十五、 ...

发行上市的批准和授权 1．发行人于______年______月______日召开公司第______届董事会第______次会议，审议通过了《关于____年公募增发新股发行方案的议案》 ，符合《管理办法》第九条第（五）项之规定。 6．根据发行人董事会的有关承诺并经核查，除本律师工作报告第十一条第4项披露 ...

是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露的义务。 第四条公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大 ，并就其保证承担连带赔偿责任。公司应当在公告中作出以下重要提示：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 ...

，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议； 7．股东会会议由董事会负责召集，董事长主持（执行董事召集并主持）。 8．召开股东会会议，应当于 （股东会） 负责，行使下列职权： 1．主持企业的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2．组织实施企业年度经营计划和投资方案； 3．拟订企业内部管理 ...

一人，副董事长 人。董事长、副董事长、董事由集团成员大会选举和罢免。 董事会行使以下职权： （一）负责召集集团成员大会，并向集团成员大会报告工作； 申请变更登记。 第十章 其他需要载明的事项 第十九条 集团章程的解释权属于董事会。 第二十条 集团的登记事项以集团登记机关核定为准。 第二十一条 本章程由 ...

证明书。第十二条经营期内，投资方不得提前抽回投资，公司增加注册资本由董事会作出决议，各投资方对新增注册资本额享受优先认购权。第十三条各投资方转让投资 。第二十六条公司按国家有关规定，提取法定公积金和公益金，每年提取比例，由董事会根据公司经营状况讨论决定。第二十七条公司的财务审计聘请注册会计师审查、稽核 ...

第十二条董事长是公司的法定代表人。第一任董事长由_____________担任。 第十三条董事会行使下列职权（可参照《公司法》第３８条、第４６条、第６６条 《公司法》第５０条规定） （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟定公司 ...