翟某的证言；被告人李2的供述；上海市公安局宝山分局《协助查询财产通知书》、建设银行转账明细；民事起诉状、民事调解书等诉讼材料；上海市公安局宝山分局工作情况等证据。公诉机关 确认张某住房是否存在暴力催债的情况，后林慧华将23.46万元转至李2银行账户，李2再将钱款转给张某，司机看着张某将钱款全部取现放入 ...

卫路一公寓通过消防验收，打点消防部门领导为幌子，通过收取现金、接受转账等方式，骗取被害人沈某某人民币64,700元(以下币种均为人民币)。2018年10 本市宝山区杨行镇“鼎龙”浴室通过消防验收，打点消防部门领导为幌子，通过银行转账的方式，骗取周某某人民币50,000元。被告人贾某某于2019年12月 ...

主张的款项，之前诉讼中被告是对原告举证正常发表的质证意见，认为原告在该案提供的证据并不能证明银行取款用途，并非故意作虚假陈述，且原告自身在相关诉讼中也有不同陈述；被告现提供银行转账凭证等证据证明原告帐户中取款的120万元存入被告账户后有108万元用于支付上海市长宁区宣化路房屋 ...

，并出具了相应收条。后被告人王某2驾车将被告人王某1及周1送至中国工商银行附近，被告人王某1将预先准备好的38万元现金交由被害人周1，由周1通过银行柜台 万元。同年5月30日、10月13日，被害人周1的父亲周某2先后两次以银行转账的方式向被告人王某1共计还款20万元。2019年6月26日，被告人王某2 ...

清单》。2015年6月11日，两案外人支付徐蕾购房款176万元，徐蕾向中国光大银行上海杨浦支行归还住房按揭贷款，2015年6月12日，中国光大银行 房屋买卖合同》、上海市房地产权证、委托书、定金保管确认书、中国工商银行转账凭证、中国光大银行转账凭证、协议书、收条、房地产登记收件收据、客户贷款结清通知书 ...

本金。2、万泰公司在本院二审庭审时提供了其向乔淑红支付66万元利息的银行转账凭证，经与2014年1月13日的清单核对，万泰公司当庭认可其结算时已经 起、60万元自2014年4月7日起至本院限定的还款之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率的四倍支付利息。 综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予 ...

3、张1、刘某3、史某某、张2、张某3、卢某某、王某4、曾某某的陈述、辨认笔录及提供的银行转账截屏照片、银行卡客户交易详细信息、银行流水、POS签购单、转账凭条、微信、支付宝转账记录、收据及收款账目、《委托协议》《评估证书》，被害人、被告人对微信聊天记录、微信号的辨认笔录， ...

，本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定，现申请退税（及由此产生的银行利息），请予核准。1．已缴税款金额：关税_____________元，增值税_____________元 注：《转账退税申请书》一式二联，第一联随原缴款书复印件送国库，第二联海关留存。说明：1．此申请书适用于以银行划转方式退还税款 ...

，曹彦占出资比例15%。审理中，被告称被告于2014年4月8日通过案外人陈XX银行转账原告19,390.46元，同年4月9日，被告法定代表人银行 关联。以上事实，工矿产品购销合同及发票、保险单、车辆所有权证及车辆行驶证、收据、银行对账单、证人证言，以及当事人在庭审中的陈述等证据在案佐证。本院认为，公民 ...

月1日起每月20日前给付女儿抚养费人民币1200元至女儿十八周岁止;付款方式为银行转账; 三、被告每月探望女儿2次，具体为：自2014年3月1日起， 人民币60000元，余款应于原告搬离上述房屋之日起六十日内付清;付款方式为银行转账; 五、若原告未能按上述约定时间、地点与被告办理房屋交接手续，则被告有 ...