（三）发行可转换公司债券的有关当事人本节列出下列有关当事人的机构名称、所在地、电话、传真以及这些当事人中负责与本次发行销售有关事项的联系人姓名：1．发行人 比率等主要财务指标。 （六）风险因素与对策本节介绍投资风险和可转换公司债券市场风险。投资风险介绍可能对发行人发展前景、产品销售、市场份额、财务状况 ...

发行人曾经发生合并、分立、增减资本、更名等涉及登记事项变动时的公司决议及有关批准文件； 17．发行人的财务会计制度，包括：（1）银行开户证明； 中央企业主管部门关于内部职工股清理情况的文件。 五、发行人的招股说明书 1．招股说明书； 2．发行人关联企业清单（包括：子公司、分公司、向其他企业投资参股情况 ...

披露过的在报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息，公司应当编制索引，注明有关事项的名称，有关报告刊载的报刊名称、日期及版面，刊载的互联网网站 的部分。 第五十六条公司应当按照第三十二条第一款第（一）项的规定，披露报告期投资活动的信息，无须披露第一款第（二）项及第二款的内容。 第 ...

管理人员不得在任何其他营利性机构兼职。（二）章程应载明规定经理义务的条款前述关于董事义务条款的第一项内容适用于经理及其他高级管理人员。（三）章程应载明 形式的证券承销业务；3．从事除国家债券以外的其他证券自营业务；4．从事资金拆借业务；5．动用银行信贷资金从事基金投资；6．将基金资产用于抵押、担保、 ...

期限、本期摊销额、摊余价值、形成原因? 245．长期债权投资中的长期债券投资，是否已按债券类别列示到期日、面值、年利率、购入成本、期初余额、本期 影响已消除 是/否 B．违反合法性、公允性和一贯性的事项已纠正 是/否 C．公司申请时注册会计师已就有关事项出具补充意见 是/否 4．5 上市公司和主承销商 ...

、本期摊销额、摊余价值、形成原因? 31．长期债权投资中的长期债券投资，是否已按债券类别列示到期日、面值、年利率、购入成本、期初余额、本期 项目，是否进行了详细解释? 11．盈利预测报告中是否有重大事项说明? 六、关于资产评估 1．增资发行的股份有限公司，是否提供了历次法定资产评估时国有资产管理部门 ...

事项。注：对上述重要事项的披露情况（信息披露报纸及披露日期）应予说明。 （六）财务会计报告1．会计报表会计报表的编制应遵守国家有关政策法规、规章制度。公司应当 报告期末至中期报告披露日之间因发行新股、送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数发生变动，还应列示变动后的每股 ...

的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、 ...

均为有面值股票，每股面值人民币一元。 第十三条经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国 的利益向公司提出诉讼。 第一百二十九条公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同中应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先 ...

大会决定的程序进行讨论。 第四十条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账 必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情况的汇报。 第七十三条公司股东大会召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法规进行信息披露，信息 ...