外方股东向中方股东转让股权金额 本年度境外借款累计发生额 本年度对外还本付息累计 发生额 本栏目限投资性外商投资 企业填写 本年度境内划拨投资款金额 历年累计划拨投资款总额 本年度收回投资收益 历年累计收回投资收益 八、年检机关审查表 审 查 人 意 见 签字： 年 月 日 报送日期 报送人 电 话 ...

高某某的证言，证实先后通过亲友投资购买弘某金富公司的产品，弘某公司承诺投资款保本保息；弘某金富公司每年定期召开投资者年会，邀请投资人聚餐，向投资人介绍公司经营状况，称公司旗下有多个房地产项目，投资资金安全；至案发，投资款没有兑付。3.债权转让与受让协议、收款确认书、银行账户流水明细，证实投资人 ...

，依法应予保护。2．答辩人依合同和备忘录的约定，按期按量地将______万元投资款汇付上诉人代收，以备成立法人一型联营体。答辩人切实履行了合同规定 合作基础已荡然无存。解除联营合同关系已成必然。答辩人要求上诉人退还代收的投资款______万元及其利息的主张合理合法。（二）答辩人对上诉状中所持观点的反驳 ...

上海富友支付股份有限公司提供的开户信息、交易明细，证实屈某某用POS机收取投资款的情况。3、上海虔赫实业有限公司工商登记材料、上海福境酒店工商登记 事务所司法鉴定意见书、鉴定意见补正书、屈某某银行卡交易明细，证实屈某某收取投资人投资款的人数、金额等事实。8、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法 ...

人员结构、威翔公司招揽社会不特定公众至该公司购买理财产品的经营模式以及吸收投资款后的资金去向。4、上海市公安局虹口分局出具的《电子数据检验工作记录》， 公安机关提取威翔公司客户投资明细等电子数据的事实。5、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、同案犯张某制作的工资业绩表以及上海 ...

人员结构、威翔公司招揽社会不特定公众至该公司购买理财产品的经营模式以及吸收投资款后的资金去向。4、上海市公安局虹口分局出具的《电子数据检验工作记录》， 公安机关提取威翔公司客户投资明细等电子数据的事实。5、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、同案犯张2制作的工资业绩表以及上海 ...

。 诉讼请求 1、请求人民法院撤销原被告订立的《________合伙协议》； 2、请求人民法院判令被告退回原告合伙投资款人民币_________万元，并承担本案一切诉讼费用。 事实与理由 ___________公司原系被告个人经营，由于在被告的诱导 ...

认罚；汤某某本人也是集资参与人，其对公司的违法性经营认识有限，犯罪的主观恶性不大；汤某某主观上愿意退赔违法所得，但其本人及其亲属在赢某公司有大额的投资款未兑付，无力退赔违法所得；建议法庭对汤某某从轻处罚，考虑宣告缓刑。经审理查明，2014年3月、8月，王1(另案处理)先后设立赢某文化公司、赢某金融 ...

万元转账至龚某某指定的播商电子商务(上海)有限公司银行账户用于KTV场地租赁。被告人龚某某作为播商公司的实际控制人，在该公司收到吴某某、赵某的投资款后未将钱款用于投资经营KTV业务,而是立即将钱款用于归还其个人债务，且之后未能取得KTV场地租赁权,亦无能力将上述资金退还给赵某、吴某某。2019年 ...

达广场2006室、本市静安区江宁路XXX号亚盛大厦13楼等地作为营业总部和分部，并雇佣被告人连某作为该公司财务经理，负责公司员工的工资发放，投资款的收取以及本息发放等财务工作。该公司以债权转让、借款投资项目(收购本市金山区金山卫镇老卫清路XXX号房产)为名进行公开宣传，销售理财产品，许以7%-13% ...