股份被回购方：指本次股份回购中的______集团有限责任公司 国有法人股：指______集团有限责任公司所持有的______股份有限公司的国有法人股 股票：指面值为____元的人民币普通股 元：指人民币元 独立财务顾问：______证券股份有限公司 政府管理部门：指财政部、中国证监会、____省 ...

的目的与宗旨。 ③ 拟设立股份有限公司的经营范围和经营方式。 ④ 公司的股份设置。 ⑤ 发起人基本情况。 ⑥ 其他需要说明的事项。 ⑦ 提出申请的时间及发起人单位、法人代表。 ...

的设立方式符合《公司法》关于国有企业改建为股份有限公司的规定，相应的发行人的发起人人数、住所均符合《公司法》的规定。 2．经国家体改委体改生（___ 误导性陈述或重大遗漏。 二十二、律师认为应当说明的问题 1．出于公司管理上的需要，至本次发行申请时，A公司董事长______先生仍兼任发行人总经理职务。 ...

发行上市的主体资格 1．发行人是经________省经济体制改革委员会______改股批［______］____号《关于同意设立____________股份有限公司的批复》批准、经________省人民政府______政文______号《关于对____________股份有限公司设立的确认函》确认， ...

_______年第一次临时股东大会决议，______股份有限公司就申请发行25亿元可转换公司债券担保事项，于_______年____月____日与____银行签订了担保与反担保协议。________银行为______股份有限公司_______年拟发行的____亿元（人民币）可转换公司债券提供担保， ...

____号《关于同意设立C股份有限公司的批复》批准、中国证监会于____年____月____日以证监会字［］____号《关于C股份有限公司（筹）申请公开发行股票 公司已依法办理了企业法人工商年检注册手续，系一家依法设立并有效存续的企业法人。经本所律师对上述各方当事人企业法人营业执照和有关部门文件、资料 ...

法律顾问聘用协议，本所担任A厂重组并与其他发起人共同发起设立A股份有限公司（下简称“股份公司”）的特聘专项法律顾问，并获授权为重组设立股份公司出具法律意见书。 为出具 法规的相关规定。 本法律意见书仅供A厂向股份公司审批部门申请审批设立公司之用。 本法律意见书正本一式三份，本所留存一份，一份由A厂保存 ...

发现虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。本公司内核小组认真填列了《证券发行申请材料核对表》，有关保留意见已在“备注”栏说明；对《核对表》之外的 合法性、有效性进行核查验证并发表法律意见? 21．若股份有限公司的生产经营涉及特许经营权的，律师是否已对上述权利的取得情况进行核查验证并发表法律意见? 22．律师 ...

对_____股份有限公司股东股权性质确认的批复》、________省经济体制改革委员会______改股批［____］____号《关于同意设立_____股份有限公司的批复》、________省人民政府____政文［____］____号《关于对______股份有限公司设立的确认函》及各发起人的企业法人 ...

的设立方式符合《公司法》关于国有企业改建为股份有限公司的规定，相应的发行人的发起人人数、住所均符合《公司法》的规定。 2．经国家体改委体改生（______ 陈述或重大遗漏。 二十二、律师认为应当说明的问题1．出于公司管理上的需要，至本次发行申请时，A公司董事长______先生仍兼任发行人总经理职务。 ...