时34分，有人持卡号为6224673131003233003和6224673131008621707的广州市商业银行借记卡以及卡号为9559982409453469513的农业银行卡，连续恶意操作，取款186次，共涉及多占金额193806元，其中卡号为6224673131003233003的银行卡 ...
//wenshu.110.com/wenshu_9716.html -了解详情
时34分，有人持卡号为6224673131003233003和6224673131008621707的广州市商业银行借记卡以及卡号为9559982409453469513的农业银行卡，连续恶意操作，取款186次，共涉及多占金额193806元，其中卡号为6224673131003233003的银行卡 ...
//wenshu.110.com/wenshu_9557.html -了解详情
成为经济生活中的一种重要资金支付凭证，如果国家工作人员利用职务便利非法占有本单位的银行卡，对卡内资金是全额认定为既遂数额，还是以行为人实际取现数额作为既遂数额，司法实践中意见也不统一。第一种观点认为，占有了公用银行卡并不等同于实际控制了卡内资金，只有当行为人将卡内资金从银行或ATM机中取出后 ...
//wenshu.110.com/wenshu_12511.html -了解详情
中亦无异议，并有其辨认笔录，被害人曹某1的陈述、辨认笔录及提供的银行卡复印件、账户交易清单，公安机关出具的现场勘验笔录、搜查笔录、扣押清单、情况说明、侦破经过及调取的银行卡交易明细、视频监控资料、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、户籍资料等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人曹某2以 ...
//wenshu.110.com/wenshu_13430.html -了解详情
某某的证言；上海公信会计师事务所司法鉴定意见书及司法鉴定意见补正书、屈某某银行卡交易明细；上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、宣传单、理财 的情况。7、上海公信会计师事务所司法鉴定意见书、鉴定意见补正书、屈某某银行卡交易明细，证实屈某某收取投资人投资款的人数、金额等事实。8、上海弘 ...
//wenshu.110.com/wenshu_12890.html -了解详情
同年3月18日，黄某某被他人以相似手法诈骗后，将20,000元转账至罗某中国银行卡账户。后罗某受他人指使，将钱款取现后汇至他人指定账户。据此，公诉机关 同年3月18日，黄某某被他人以相似手法诈骗后，将20,000元转账至罗某中国银行卡账户，后罗某受他人指使，将钱款取现后汇至他人指定账户。以上事实，有 ...
//wenshu.110.com/wenshu_12818.html -了解详情
、陆某某、姜某甲的证言及相关辨认笔录，协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、借记卡账户历史明细清单，证人姜某乙、黄某某、陈某某等赌客 、黄某某、陈某某的证言笔录，相关辨认笔录，协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、借记卡账户历史明细清单，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品 ...
//wenshu.110.com/wenshu_12556.html -了解详情
偿还他处借款，至翟某等人(另案处理)处借款平账。被告人李2受翟某指使，通过银行卡转账的方式向张某的银行账户内走账23.46万元，并诱骗张某当场全部取现。 他处借款，至翟某等人(另案处理)处借款平账。被告人李2受翟某指使，通过银行卡转账的方式向张某的银行账户内走账23.46万元，并诱骗张某当场全部取现。 ...
//wenshu.110.com/wenshu_12365.html -了解详情
；三、上诉人协助被上诉人方继续运营公众号，即上诉人将公众号、微博、邮箱、银行卡的密码提供给被上诉人方，并配合被上诉人方修改公众号、邮箱的相关资料。一审审理中， 年8月8日上诉人开立，将其作为涉案微信公众号收入的专用账户，并将该银行卡照片和账号、开户行、密码和查询密码发在被上诉人、上诉人的微信群中。涉讼 ...
//wenshu.110.com/wenshu_11992.html -了解详情
某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人谭某、韩国鹏的陈述及公安机关查证记录；上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》；银行卡转账、上海XX事务所出具的《关于王某相关银行账户资金往来情况的审计报告》；微信聊天记录；上海市公安局宝山分局友谊路派出所出具的《工作情况》《抓获经过》； ...
//wenshu.110.com/wenshu_14523.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务