)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。第六条 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当 类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。第二章 客户身份识别制度第七条 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融 ...
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原告的存款被他人在福建龙岩建设银行的ATM机上取走，ATM机未能识别出冒领人所持的龙卡储蓄卡是假卡而向其付款。银行设置ATM机节省了人力投入和 定讼争的款项是原告支取或者视为是原告支取。 私人密码的作用在于辨识文件签署者身份及表示签署者同意电子文件内容并对数据电文进行保密，私人密码具有私有性、唯一性、 ...
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决定的。 由封闭社会到开放社会的转型过程中，首先出现的必然是因身份作为相互识别和维系关系的工具不再有效，相应带来以此为基础的道德、信用等软约束力量的 评估的难度相对较大。 因为好人好事具有随意性、随时性等特点，很难纳入“道德银行”的评估范围，同时，因为很多同学可能做好事“做而不报”，很难体现一定意义上 ...
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，美国第二巡回上诉法院法官弗兰克在海兰案中不再将商业性地使用他人的身份局限在精神痛苦的范围之内，而是将其作为一种财产权侵害，[34]从判例上确认了名人 ，是身份关系为私法所规制的结果。 [5]现代社会中的财产运用主要依赖公司、证券、银行、信托等商事制度，身份调整机制在其中发挥重要作用。例如，法律为交易 ...
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化的货币信息，它实际上是由一组含有用户的身份、密码、金额、使用范围等内容的数据构成的特殊信息，因此也可以称其为数字货币。人们使用电子货币 建设中国金融数据通信网和全国银行卡信息交换中心，充分利用金融系统电子化基础设施，加强中央银行的支付清算职能，加快资金周转速度，以逐步确立和完善我国支付清算体制，加快 ...
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公司进行的授信及贷款评审工作中，要加强对上市公司提供的会计资料等资料的分析，识别和判断其中的虚假陈述，并判断其性质、严重程度、被行政部门处罚的可能性 而免责。因此，一旦投资人对它们提起民事赔偿诉讼，它们承担赔偿责任的可能性非常大，这势必影响银行的债权利益。4、加强对上市公司从证券市场融资使用情况的监控 ...
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取出泛黄遗书让你看。在你犹豫不决时，又出现一个“托儿”，称是这方面的行家，比如是银行职员、医生、古董专家等。这些人出场后，对假货进行鉴别并进行肯定。你如果还不上钩 他会问你一下时间，当你抬头看时间时，他早已作了手脚。9.冒充身份法街头偶遇一位气魄非凡的大老板，要与你做一笔大生意，正谈着，有路人恭敬地与 ...
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划分的活动。 第三条基金管理公司对客户进行风险等级划分的目的是根据客户风险等级的不同而采取相应的身份识别和风险监控措施，切实防范洗钱风险。 第四条基金管理 类别的客户，至少每年应进行一次审核，更新客户身份基本信息；对于低风险类客户，应当按照中国人民银行的规定进行审核。 第十二条基金管理公司对其直销客户 ...
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，违规操作办理个人存款账户和邮政储蓄卡而应承担过错责任。银行应对客户的身份证件进行实质性审查而不是形式上的审查。《中华人民共和国商业银行法》第六条规定： 业务关系或与其进行交易时，应当根据有效的证明文件或其他可靠的身份识别资料，确定储户的真实身份，完整地记录存款人的开户和交易资料信息。被告郑州市京广南 ...
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，在该文件中确实也难以找到账户、存款、准备金、自有资本之类专用于规范商业银行的措辞，相反，是用备付金来替代存款。双管齐下之举能混淆黑白吗？笔者不能 仿冒的电子邮件信息、网面、网络站点或者其它网络技术手段欺诈性地获取用户的身份识别信息，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。[6]尽管这些 ...
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