案件的规定》、《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》等司法解释的立法技术，将认定关于洗钱犯罪中的明知问题定义为可反驳的客观推定：在 （Principle of Legality）。 [1]张明楷．刑法学：第三版[M]．北京：法律出版社，2007． [2]齐文远，苏彩霞．刑法中的类型思维之提倡[J] ...
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年11月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第二条的规定, 走私、贩卖、运输、非法持有毒品主观 结算方式协助资金转移, 或者协助将资金汇往境外等行为, 应当认定行为人的犯罪行为构成洗钱罪。 (二) 本犯的共犯罪数认定 若本犯是单独犯, 能否独立成立本 ...
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年11月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第二条的规定, 走私、贩卖、运输、非法持有毒品主观 结算方式协助资金转移, 或者协助将资金汇往境外等行为, 应当认定行为人的犯罪行为构成洗钱罪。 (二) 本犯的共犯罪数认定 若本犯是单独犯, 能否独立成立本 ...
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以及2007年11月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第二条的规定，走私、贩卖、运输、非法持有毒品主观故意 方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外等行为，应当认定行为人的犯罪行为构成洗钱罪。 (二)本犯的共犯罪数认定若本犯是单独犯，能否独立成立本 ...
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、第2款：以明显低于市场价格销售的；2009年最高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第4款：收取明显高于市场的手续费的，等等。 C．行为之后的事实：2002年最高法、最高检、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第5条第2款第6项执法人员检查时，有逃跑、丢弃 ...
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掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，单独成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。也就是说，该罪主体的特殊性只是排除了共同实行犯的成立。例如，被告人 年7月8日最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第16条。 [69]参见注[31]，第459页；注[28] ...
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暴力恐怖活动犯罪，2014年9月9日两高和公安部发布《关于办理暴力恐怖和宗教极端刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）。但是，以上法律 22爆炸案的表态及其相关处置上得出结论。 ⑵《刑法》第190条把恐怖活动犯罪作为洗钱罪的上游犯罪，但它只是恐怖活动犯罪的事后帮助行为。第291条之一规定 ...
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1995年12月25日《最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条，1995年11月7日《最高人民检察院关于办理公司 打击，以封堵上游犯罪的退路。《刑法修正案（六）》虽然将贪污贿赂罪增加为洗钱罪的上游犯罪，但并没有提及私营部门内的商业贿赂犯罪，笔者建议应当在 ...
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完善。 司法规范 2011年4月25日，最高人民法院公布《关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定（征求意见稿）》，对涉及管辖、当事人、诉讼方式、举证 金融机构并购是否会对金融市场竞争产生负面影响之外，还将相关金融机构对反洗钱规定的执行情况，作为必不可少的审查要件。若并购当事方不能切实执行反洗钱 ...
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使其潜在的风险无法防控，不仅引发了大量的民事纠纷，而且容易滋生非法融资甚至洗钱犯罪等现象，影响了社会的和谐稳定。近一个时期，民间借贷市场呈现出借贷规模 时，如受害人有被扶养人的，应当依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第28条的规定，将被扶养人生活费计入残疾赔偿金或者死亡 ...
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