交易密码具有秘密性和唯一性，对持卡人的身份具有鉴别作用，持卡人应当特别注意保护自己的交易密码不扩散、不外泄。交易密码虽然不是银行交易的唯一要件，但它和借记卡同为 柜面上，银行工作人员又在非存款所有人持伪卡进行操作的情况下，没有识别出伪卡而办理了转款手续，该付款行为当然无效。综上，本院认为，借记卡章程和 ...
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相结合的反洗钱工作体系。（3）建立了较为完备的金融业反洗钱制度，主要包括客户身份识别制度、交易报告制度、保存记录制度等。（4）金融业认真落实反洗钱法律法规 外汇管理法》，修订《刑法》、《商业银行法》、《海关法》等，使这些法律在银行保密制度、刑事处罚及调查取证方面与反洗钱法相一致。（3）由国务院颁布有关 ...
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审核后的结论来判断。在本案中，不但刘金龙出示了高仿真的身份证件，而且登记机关对刘金龙就是登记簿上的张焕进行了确认，这两项信息足以使买受人李 其信息和特征最为熟悉，易于判断真假。但李大庆此前根本没见过真房产证，不具有识别真假能力，只能通过房屋登记管理部门确认。 [25] 本案已满足买受人善意、支付合理对 ...
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；作为银行，应当根据诚实信用原则，严格按照法定或约定的方式向储户履行付款义务，该义务集中体现为正确识别存款权利人。由此可以认定，原、被告在合同履行过程中， 证件和姓名，致使取款人凭与实际权利人身份证号码不相符合的身份证件将存款支取，因此可以认定银行审查义务的缺失违反了法定义务，并与存款被支取存在直接的 ...
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管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 中国在反洗钱斗争一开始就十分重视 并办理注册手续，然而由于开立单位银行结算账户需提供的证明文件纷繁复杂。因此，在身份证件和证明文件种类繁多、缺少有效识别手段、与有关部门信息共享机制 ...
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地强调保护弱者，机械地坚持按照传统法律规则并以种种理由尤其是以实名制实施后银行没有识别出虚假的个人身份证件为由判决银行承担责任。上述做法是错误 华。民事审判指导与参考。 北京：法律出版社，2000-4. [4]刘军等。 银行法律事务。北京：法律出版社，1999. [5]刘颍。电子资金划拨法律问题研究。 ...
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禁止超额度销售行为。第三十二条 中央国债公司于发行截止日日终将各试点商业银行代销额度台账总余额(即销售剩余额度)过户回财政部发行额度管理台账，经财政部确认后 6位即为初始查询密码。投资者遗忘该查询密码的，由中央国债公司根据试点商业银行传送的有关数据，按投资者最新身份识别码恢复为初始查询密码。第七十一条 ...
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；证据7：证明，证明该银行监控录像的来源合法，并从调取至刻录完成过程中未做任何剪辑；证据8：身份证，证明原告的身份情况。经过庭审质证，被告 ，也未委托他人代为取款。被告提供柜员机自动存取款服务却未能及时识别真假银行卡和予以制止，导致原告的存款被盗取，造成损失，已构成违约，应当承担赔偿原告70000元 ...
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电子商务的税收征管中，税务机关无法追踪、掌握、识别买卖双方巨额的电子商务交易数据并以此为计税依据。对此，欧美等国提出建立以监管支付体系（金融机构）为主 中从税务机关取得对方数字身份证明的信息，以确定对方的身份及交易的性质，而税务机关也可以从中获取交易数量和性质的相关信息。税务与银行要实行联网。无论何种 ...
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查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易 的协助义务，如《税收征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；另一种是作为国家机关的 ...
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