供称，宋桂梅原欠她12000元，2006年8月宋以她的名义向海诺公司投了十单，至同年9月初、9月15日，公司给 六月十二日 书记员 王明梅 陈辉 常双 附件判决追缴的涉案财产 ??涉案财物 所有人 存款4015.231元 东营市海诺生物工程有限责任公司 鲁EA5706蓝色北斗星车辆一辆 鲁ECC055 ...
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千四百元（含在案冻结的中国农业银行北京潘家园支行9559980014379597611帐户内的存款），发还被害人刘晓慧。 刘向力的上诉理由是：一审判决认定的 ，虚构事实并冒用房屋经营权人名义，以转让房屋经营权为名，通过签订委托管理合同，骗取公民钱款，行为已构成合同诈骗罪，且诈骗数额巨大，依法应予惩处。 ...
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是在违规的情况下以王丽娜的名义办理的金燕个人借记卡，且无证据证明卡已交给王丽娜，并违规操作致使王丽娜存款被取出，王丽娜款项的损失应 本人承担。因此，电厂分社不存在过错，不应承担付款责任。三、本案涉及521系列特大金融诈骗刑事案件，不法分子为使用特定客户的资金，采取相互串通内外勾结的方法，通过欺诈手段将 ...
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仁贵利用该虚假网页诱骗被害人输入其银行账号(卡号)和密码进而获得的行为貌似诈骗，但其获取上述账号（卡号）和密码并不等同于被告人非法占有了财物， 只是为其下一步窃取被害人财物创造条件，被告人以上述被害人的名义进入工商银行网上支付网页，将被害人的存款秘密转入被告人控制的账户。也就是说，整个过程被害人并没有 ...
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仁贵利用该虚假网页诱骗被害人输入其银行账号(卡号)和密码进而获得的行为貌似诈骗，但其获取上述账号（卡号）和密码并不等同于被告人非法占有了财物， 只是为其下一步窃取被害人财物创造条件，被告人以上述被害人的名义进入工商银行网上支付网页，将被害人的存款秘密转入被告人控制的账户。也就是说，整个过程被害人并没有 ...
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公众存款的主体资格，但为了吸收资金，摆脱困境，以优惠购房的名义变相实施了向社会上不特定的群众公开吸收存款的行为，扰乱了金融市场，且数额巨大，并造成了严重 五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第192条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘投，并处二万元以上二 ...
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泉以借款后可以支付高息为名，假借北京五环纺织品工贸公司的名义，非法变相吸收陈友霞等41人的存款人民币1432400元，用于了其经营和偿还债务。一审法院认定 人民法院认为，被告人孟召泉、谷明无视国法，违反金融管理法规，利用金融票据诈骗公共财物，二被告人的行为均已构成票据诈骗罪，数额特别巨大，依法均应惩处 ...
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上海宜申土特产贸易中心超市后，明知在尚未办理营业执照、且超市在银行帐户内无存款的情况下，在外私刻合同专用章开始非法经营的事实；证人岑建强、杨治杰 在未取得营业执照情况下，在外私刻上海宜申土特产贸易中心超市合同专用章，并以超市名义实施诈骗犯罪活动，其犯罪行为与上海宜申土特产贸易中心无关，是崔广兴等人个人 ...
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坤和律师事务所律师。 海南省海口市中级人民法院审理海南省海口市人民检察院指控原审被告人吴欢犯诈骗、职务侵占罪一案，于2003年12月26日作出(2003)海中法刑 代表，用伪造的新桥公寓B座房产证以海口鸿仕土沙石方工程公司名义向海南省交通银行贷款人民币250万元，其后来向海南省交通银行承认自己的身份， ...
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自然人，也可以由单位构成； 诈骗罪只能由自然人构成。本案中，王某以借款的名义向被害人“借”款，和被害人之间有借款的借据，还有支付利息的行为，但既 诈骗罪的客观要件。综上所述，本案中被告人自我辩称借贷行为不构成诈骗，以及被告辩护人主张按非法吸收公众存款罪定罪意见，与审理查明的事实及法律规定不符，法院不予 ...
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